证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2020—123
浙江众合科技股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
（一）本次股东大会未出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2020年12月9日（星期三）14:30
互联网投票系统投票时间：2020年12月9日（星期三）9:15—15:00
交易系统投票具体时间为：2020年12月9日（星期三）9:15—9:25，9:30-11:30，
13:00—15:00
（2）现场会议召开的地点：杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼
17 楼会议室。
（3）会议召开的方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长 潘丽春女士
2、会议出席情况
人数41人
出席本次股东大会现场会议和网络投
代表股份150,963,943股
票表决的股东及股东授权委托代表
占公司有表决权总股份的比例27.77%
人数8人
其中：出席本次股东大会现场会议的股
代表股份113,624,908股
东及股东授权委托代表
占公司有表决权总股份的比例20.90%
人数33人
出席网络投票表决的股东 代表股份37,339,035股
占公司有表决权总股份的比例6.87%
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、
律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表
决结果如下：
（一）审议通过《关于梳理电力节能减排业务引入战略合作方暨关联交易
的议案》
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本议案构成关联交易，关联股东浙江浙大网新机电科技集团有限公司（以下
简称“网新机电”）回避表决。由于网新机电董事长及法定代表人陈均先生现任
公司副董事长，且持有公司“浙江众合科技股份有限公司—第二期员工持股计划”
总份额的 4.50%，基于谨慎原则，公司第一大股东——“浙江众合科技股份有限
公司—第二期员工持股计划”回避表决。
1、表决情况：
同意 59,255,230 股，占有效表决权股份的 67.18％；反对 19,475,842 股，
占有效表决权股份的 22.08％；弃权 9,468,971 股，占有效表决权股份的 10.74％；
其中，中小股东的表决情况为：
同 意 16,454,988 股 ， 占 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 的 36.24 ％ ； 反 对
19,475,842 股，占中小股东有效表决权股份的 42.90％；弃权 9,468,971 股，占
中小股东有效表决权股份的 20.86％。
2、表决结果：通过。
（二）审议通过《关于调整“电力节能减排业务引入战略合作方”部分方
案的议案》
本议案构成关联交易，关联股东浙江浙大网新机电科技集团有限公司（以下
简称“网新机电”）回避表决。由于网新机电董事长及法定代表人陈均先生现任
公司副董事长，且持有公司“浙江众合科技股份有限公司—第二期员工持股计划”
总份额的 4.50%，基于谨慎原则，公司第一大股东——“浙江众合科技股份有限
公司—第二期员工持股计划”回避表决。
1、表决情况：
同意 59,255,230 股，占有效表决权股份的 67.18％；反对 19,475,842 股，
占有效表决权股份的 22.08％；弃权 9,468,971 股，占有效表决权股份的 10.74％；
其中，中小股东的表决情况为：
同 意 16,454,988 股 ， 占 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 的 36.24 ％ ； 反 对
19,475,842 股，占中小股东有效表决权股份的 42.90％；弃权 9,468,971 股，占
中小股东有效表决权股份的 20.86％。
2、表决结果：通过。
（三）审议通过《关于调整 2020 年度为参股公司提供担保暨关联交易的议
案》
本议案构成关联交易，关联股东浙江浙大网新机电科技集团有限公司回避表
决。
1、表决情况：
同意 91,188,948 股，占有效表决权股份的 73.85％；反对 32,296,695 股，
占有效表决权股份的 26.15％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.00％；
其中，中小股东的表决情况为：
同 意 13,103,106 股 ， 占 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 的 28.86 ％ ； 反 对
32,296,695 股，占中小股东有效表决权股份的 71.14％；弃权 0 股，占中小股东
有效表决权股份的 0.00％。
2、表决结果：本项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股
东授权委托代表）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（四）审议通过《关于年度担保事项的补充说明》
1、表决情况：
同意 122,019,130 股，占有效表决权股份的 80.83％；反对 28,699,793 股，
2/3
占有效表决权股份的 19.01％；弃权 245,020 股，占有效表决权股份的 0.16％；
其中，中小股东的表决情况为：
同 意 16,454,988 股 ， 占 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 的 36.24 ％ ； 反 对
28,699,793 股，占中小股东有效表决权股份的 63.22％；弃权 245,020 股，占中
小股东有效表决权股份的 0.54％。
2、表决结果：本项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股
东授权委托代表）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：徐伟民 高佳力
3、法律意见书结论性意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，本次股东大会出席会议人员资格、
召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规
则》、《治理准则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、
有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2020 年第四次临时股东大会决议；
2、经国浩律师（杭州）事务所对公司 2020 年第四次临时股东大会出具的法
律意见书。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月九日
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