股票代码：000926            股票简称：福星股份             编号：2021-021


                     湖北福星科技股份有限公司
                 第十届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    湖北福星科技股份有限公司第十届监事会第五次会议通知于 2021 年 5 月 21
日以书面方式送达全体监事，会议于 2021 年 5 月 28 日 11 时在武汉市新华路 186
号福星国际商会大厦四楼会议室召开，会议由公司监事会主席李俐女士主持，应
到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公
司章程的有关规定。会议以举手表决方式通过了如下议案：
    一、审议通过《关于修改控股股东相关承诺事项的议案》；
    监事会审核后，认为：公司控股股东修改相关承诺事项，有利于规范上市公
司的承诺行为，提高承诺及履行的可操作性，没有损害公司及中小股东利益的情
形,风险可控，不会对公司当期及未来财务状况、经营成果产生重大影响。本次
事项审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》。
    经审核，监事会认为：公司根据 2017 年第四次临时股东大会的授权及 2017
年度、2018 年度、2019 年度权益分派的结果，对限制性股票的回购价格进行调
整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 3 号：
股权激励及员工持股计划》及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
关于限制性股票回购价格调整的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序。因
此，我们同意公司对限制性股票回购价格进行相应调整。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
的议案》。
    公司 2017 年对激励对象首次授予的限制性股票因第二个和第三个解除限售
期对应 2018 年度和 2019 年度业绩考核未达标导致不能解除限售，根据 2017 年
第四次临时股东大会的授权，公司董事会决定对上述已获授但尚未解除限售的限
制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》
及公司限制性股票激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                                        湖北福星科技股份有限公司监事会

                                               二○二一年五月二十九日