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公司公告

中钢国际:2021年第三次临时股东大会决议公告2021-07-17  

                        证券代码:000928           证券简称:中钢国际         公告编号:2021-63

债券代码:127029           债券简称:中钢转债

                   中钢国际工程技术股份有限公司
              2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况

    1. 本次股东大会于2021年7月16日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢

国际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开,会议召集人为公司董事

会,会议由公司董事长陆鹏程主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

    2. 股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东23人,代表股份

687,493,232股,占上市公司总股份的54.7078%。其中:通过现场投票的股东5

人,代表股份686,671,632股,占上市公司总股份的54.6425%。通过网络投票的

股东18人,代表股份821,600股,占上市公司总股份的0.0654%。

    中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东20人,代表股份

1,369,000股,占上市公司总股份的0.1089%。其中:通过现场投票的股东2人,

代表股份547,400股,占上市公司总股份的0.0436%。通过网络投票的股东18人,

代表股份821,600股,占上市公司总股份的0.0654%。

    3. 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议,北京市嘉源律师事务
所律师出席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决情况如下:

    议案1.00 关于公司新增2021年年度日常关联交易预计的议案

    总 表 决 情 况 : 同 意 687,483,132 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9985%;反对9,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权1,000

股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

表决通过。

    中小股东总表决情况:同意1,358,900股,占出席会议中小股东所持股份的

99.2622%;反对9,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.6647%;弃权1,000

股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0730%。

    三、律师出具的法律意见

    北京市嘉源律师事务所律师谭四军、边志星到会见证了本次股东大会,并

出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,

召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的

规定,表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1.股东大会决议;

    2.法律意见书。




                                                中钢国际工程技术有限公司董事会

                                                           2021年7月16日