中钢国际:2022年第三次临时股东大会决议公告2022-05-17
证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2022-48
债券代码:127029 债券简称:中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1. 本次股东大会于2022年5月16日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢
国际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开,会议召集人为公司董事
会,会议由公司董事长陆鹏程主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
2. 股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东12人,代表股份
702,173,445股,占上市公司总股份的54.8149%。其中:通过现场投票的股东3
人,代表股份698,001,905股,占上市公司总股份的54.4893%。通过网络投票的
股东9人,代表股份4,171,540股,占上市公司总股份的0.3256%。
中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东9人,代表股份
4,171,540股,占上市公司总股份的0.3256%。其中:通过现场投票的中小股东0
人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东9
人,代表股份4,171,540股,占上市公司总股份的0.3256%。
3. 根据当前疫情防控的要求,公司部分董事、监事、高级管理人员通过现
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场和视频方式列席了会议,北京市嘉源律师事务所律师通过视频方式出席了本
次股东大会,并对本次会议进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决情况如下:
提案1.00 关于公司下属中钢设备向厦门国际银行申请综合授信额度及担
保的议案
总 表 决 情 况 : 同 意 701,797,205 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9464%;反对376,240股,占出席会议所有股东所持股份的0.0536%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
表决通过。
中小股东总表决情况:同意3,795,300股,占出席会议的中小股东所持股份
的90.9808%;反对376,240股,占出席会议的中小股东所持股份的9.0192%;弃
权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师谭四军、边志星通过视频方式见证了本次股东
大会,并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召
开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范
性文件的规定,表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.股东大会决议;
2.法律意见书。
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中钢国际工程技术有限公司董事会
2022年5月16日
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