证券代码：000928            证券简称：中钢国际           公告编号：2023-5

债券代码：127029            债券简称：中钢转债

                   中钢国际工程技术股份有限公司
            第九届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十

七次会议于 2023 年 2 月 15 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知

及会议材料于 2023 年 2 月 10 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事

长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（董事

王建以视频通讯方式参会并表决）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

及《公司章程》的规定。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、关于《中钢国际工程技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草

案修订稿）》及摘要的议案

    根据国资主管部门的意见，结合公司实际情况，同意对《中钢国际工程技术

股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及摘要进行修订，具体内容详

见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于 2022 年股

票期权激励计划（草案）及摘要、相关制度修订说明的公告》（公告编号：2023-7）、

《中钢国际工程技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）摘

要》，以及在巨潮资讯网披露的《中钢国际工程技术股份有限公司 2022 年股票期

权激励计划（草案修订稿）》。

    独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上



                                     1
的独立董事意见。

    董事王建为本次激励对象，对该议案回避表决。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    二、关于《中钢国际工程技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施

考核管理办法（修订稿）》的议案

    同意对《中钢国际工程技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考

核管理办法》进行修订，具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》和巨

潮资讯网披露的《关于 2022 年股票期权激励计划（草案）及摘要、相关制度修

订说明的公告》（公告编号：2023-7），以及在巨潮资讯网披露的《中钢国际工程

技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

    独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上

的独立董事意见。

    董事王建为本次激励对象，对该议案回避表决。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    三、关于公司 2022 年年度日常关联交易执行情况及 2023 年年度日常关联交

易计划的议案

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的

《2023 年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-8）。

    独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上

的独立董事意见。

    本议案内容涉及关联交易，关联董事陆鹏程、王建对该议案回避表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

    同意公司于 2023 年 3 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-9）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                        中钢国际工程技术股份有限公司董事会

                                                  2023 年 2 月 15 日




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