中钢国际:2023年第一次临时股东大会决议公告2023-03-04
证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2023-12
债券代码:127029 债券简称:中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1. 本次股东大会于2023年3月3日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢国
际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开,会议召集人为公司董事会,
会议由公司董事长陆鹏程主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
2. 股东出席的总体情况:通过现场和网络出席会议的股东21人,代表股份
705,564,913股,占上市公司总股份的55.0767%。其中:现场出席会议的股东3
人,代表股份698,001,905股,占上市公司总股份的54.4864%。通过网络投票的
股东18人,代表股份7,563,008股,占上市公司总股份的0.5904%。
中小股 东出 席的 总体 情况 :通过 网络 投票 的中 小股 东18 人,代 表股份
7,563,008股,占公司股份总数0.5904%。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议,北京市嘉源律师事务
所律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
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本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决情况如下:
提案1.00 关于公司2022年年度日常关联交易执行情况及2023年年度日常关
联交易计划的议案
关联股东中国中钢集团有限公司、中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有
限责任公司回避表决,其所持有表决权的股份数未计入以下出席会议股东所持有
表决权的股份总数。
总表决情况:同意7,207,968股,占出席会议所有股东所持股份的95.3056%;
反对355,040股,占出席会议所有股东所持股份的4.6944%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决通过。
中小股东总表决情况:同意7,207,968股,占出席会议的中小股股东所持股份
的95.3056%;反对355,040股,占出席会议的中小股股东所持股份的4.6944%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师谭四军、边志星到会见证了本次股东大会,并出
具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,召集
人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1.股东大会决议;
2.法律意见书。
中钢国际工程技术有限公司董事会
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2023年3月3日
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