证券代码：000928           证券简称：中钢国际            公告编号：2023-13

债券代码：127029           债券简称：中钢转债

                   中钢国际工程技术股份有限公司
            第九届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十

八次会议于 2023 年 3 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材

料于 2023 年 3 月 3 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程

召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（董事王建以视

频通讯方式参会并表决）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司

章程》的规定。

    本次会议审议通过了《关于不提前赎回“中钢转债”的议案》。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网披露

的《关于不提前赎回“中钢转债”的提示性公告》（公告编号：2023-14）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                        中钢国际工程技术股份有限公司董事会

                                                  2023 年 3 月 10 日




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