证券代码：000930            证券简称：中粮生化            公告编号：2019-030



                    中粮生物化学（安徽）股份有限公司

             关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整。没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”或“中粮生化”）
已于 2019 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中粮生化：关于召开 2018
年度股东大会的通知》（公告编号：2019-029）。为方便公司股东行使股东大会表
决权，进一步保护投资者的合法权益，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统
及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现根据相关规
定，发布公司关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2018 年度股东大会
    2、召集人：公司第七届董事会
    3、会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
    4、会议时间：
    现场会议召开时间：2019 年 5 月 21 日（星期二）14:30
    网络投票时间：2019 年 5 月 20 日-2019 年 5 月 21 日
    其中，通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2019 年 5 月 21 日
9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2019 年 5 月 20 日 15:00
至 2019 年 5 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述

                                       1
系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或
网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2019 年 5 月 13 日（星期一）
    7、出席对象：
    （1）截至 2019 年 5 月 13 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
    （2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：安徽省蚌埠市中粮大道 1 号中粮生化综合楼五号会议室。

    二、会议审议事项

    1、提交股东大会表决的议案

    （1）《公司 2018 年度董事会工作报告》
    （2）《公司 2018 年度监事会工作报告》
    （3）《公司 2018 年度财务决算及 2019 年财务预算报告》
    （4）《公司 2018 年度利润分配预案》
    （5）《公司 2018 年年度报告全文及摘要》
    （6）《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
    （7）《关于公司 2019-2020 年度向中粮财务有限责任公司申请 35 亿元综合
授信的议案》
    2、本次股东大会所审议议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。
    3、本次股东大会议案由公司第七届十一次董事会、七届八次监事会会议提
交。具体内容请查阅公司于 2019 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
    公司独立董事将就 2018 年度工作情况在此次股东大会上做述职报告。


                                    2
      公司将对以上提案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

      三、提案编码

      本次股东大会提案编码示例表
                                                                       备注
  议案编码                          议案名称                        该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
     100         总议案                                                 √
非累积投票议案

    1.00         《公司 2018 年度董事会工作报告》                       √
    2.00         《公司 2018 年度监事会工作报告》                       √
    3.00         《公司 2018 年度财务决算及 2019 年财务预算报告》       √
    4.00         《公司 2018 年度利润分配预案》                         √
    5.00         《公司 2018 年年度报告全文及摘要》                     √
                 《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构
    6.00                                                                √
                 的议案》
                 《关于公司 2019-2020 年度向中粮财务有限责任公
    7.00                                                                √
                 司申请 35 亿元综合授信的议案》



      四、会议登记方法

      1、登记方式：现场、信函或传真登记
      2、登记时间：2019 年 5 月 14 日 9:00－11:30、13:00－17:00
      3、登记地点：蚌埠市中粮大道 1 号中粮生化董事会办公室
      4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：
      （1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；
      （2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、
  自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；
      （3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人
  股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；
      （4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身
  份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票


                                       3
授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。
       股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参
会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。
       代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委
托书或者其他授权文件应当经过公证。
       参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件 2。

       五、参加网络投票的具体操作流程

       本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附
件 1。

       六、其他事项

       1、联系方式：
       地址：安徽省蚌埠市中粮大道 1 号
       联系人：孙淑媛
       联系电话：0552-4926909
       传真号码：0552-4926758
       电子信箱：zlshahstock@163.com
       2、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按
时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
       3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通
知。

       七、备查文件

    1、公司七届十一次董事会会议决议；
       2、公司七届八次监事会会议决议。

                                             中粮生物化学（安徽）股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                          2019 年 5 月 15 日



                                         4
附件 1：

           参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
     1、投票代码：360930；
     2、投票简称为：中粮投票；
     3、本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
     4、股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
     股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 20 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 5 月 21 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      5
     附件 2：

                                     授权委托书
           兹全权委托             先生/女士代表本人（本单位）出席中粮生物化学（安
     徽）股份有限公司 2018 年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投
     票。

                                                             备注
提案编码                      提案名称                   该列打勾的栏        同意    反对   弃权
                                                         目可以投票
  100        总议案                                           √
非累积投
 票提案
  1.00       《公司 2018 年度董事会工作报告》                 √
  2.00       《公司 2018 年度监事会工作报告》                 √
             《公司 2018 年度财务决算及 2019 年财务
  3.00                                                        √
             预算报告》
  4.00       《公司 2018 年度利润分配预案》                   √
  5.00       《公司 2018 年年度报告全文及摘要》               √
             《关于聘请财务报告审计机构和内部控制
  6.00                                                        √
             审计机构的议案》
             《关于公司 2019-2020 年度向中粮财务有
  7.00                                                        √
             限责任公司申请 35 亿元综合授信的议案》

           委托人身份证或营业执照号码：


           委托人股东账号：                 委托人持股数：


           代理人签名：                    代理人身份证号码：


                                            委托人签名（盖章）：


                                            委托日期：       年         月      日




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