证券代码：000930          证券简称：中粮科技           公告编号：2020-036


                       中粮生物科技股份有限公司

               七届董事会2020年第四次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    一、会议出席情况
    中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 8 月 21 日分别以传真和
专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届董事会 2020
年第四次临时会议的书面通知。会议于 2020 年 8 月 27 日如期召开。在保障所有董事
充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同
时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董
事共 9 人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、张昌新先生、乔
映宾先生、石碧先生、何鸣元先生、李世辉先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。

    二、议案审议情况
    以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年半年度报告
及其摘要》。
    公司独立董事对半年报相关事项发表了独立意见。
    公司监事会对 2020 年半年度报告发表了核查意见，认为董事会编制和审议的公
司 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。
三、备查文件
公司七届董事会 2020 年第四次临时会议决议。
特此公告。




                                    中粮生物科技股份有限公司
                                              董事会
                                         2020 年 8 月 27 日