中粮生物科技股份有限公司独立董事

             关于聘任公司高级管理人员的独立意见


    中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）七届董事会 2021 年第三次临
时会议于 2021 年 6 月 11 日召开。会议审议并通过了《关于聘任公司高级管理人
员的议案》。我们认真了解了有关情况，根据《关于上市公司建立独立董事制度
的指导意见》《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，作为公
司独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断的立场，就上述事项
发表如下独立意见：
    经认真审查公司聘任的高级管理人员的相关资料，认为其任职资格符合《公
司法》和《公司章程》相关规，提名和聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理
准则》和《公司章程》的相关规定；公司所聘任的高级管理人员具有丰富的管理
和实践经验，符合公司发展的需要。
    独立董事签名：




    何鸣元                     李世辉                     卓敏




                                                        2021 年 6 月 11 日