证券代码：000930        证券简称：中粮科技          公告编号：2021-052


                     中粮生物科技股份有限公司

               七届监事会 2021 年第三次临时会议决议


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 8 月 20 日分别以传
真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司七届监事会 2021 年第三次临
时会议的书面通知。会议于 2021 年 8 月 26 日如期召开。在保障所有监事充分表
达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事
3 人，实际参加表决的监事共 3 人，参加表决的监事有：孙灯保先生、李智先生、
李颖慧女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年半年
度报告及其摘要》。
    根据《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司 2021 年半年
度报告的内容和审议程序进行了全面审核，意见如下：
    1.2021 年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交
易所的各项规定，所包含的信息客观真实地反映了公司 2021 年半年度财务状况
和经营成果。
    2.公司 2021 年半年度报告的审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。
    3.参与半年报编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利
益的行为发生。
    4.公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   三、备查文件

   公司七届监事会 2021 年第三次临时会议决议。
   特此公告。




                                       中粮生物科技股份有限公司
                                            监   事   会
                                         2021 年 8 月 26 日