证券代码：000930               证券简称：中粮科技              公告编号：2021-063


                       中粮生物科技股份有限公司
     关于召开 2021 年第四次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2021 年 9 月 14 日在《中
国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中粮科技：关于召开 2021 年第四次临时股东
大会的通知》（公告编号：2021-060）。为方便公司股东行使股东大会表决权，进
一步保护投资者的合法权益，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网
投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现根据相关规定，发布公
司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的提示性公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会
    2.股东大会的召集人：公司董事会
    3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
    4.会议时间：
    现场会议召开时间：2021 年 9 月 30 日（星期四）14:30
    网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2021 年 9 月 30 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2021 年 9 月
30 日 9:15-15:00。
    5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网
络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。


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      6.股权登记日：2021年9月22日（星期三）
      7.出席对象：
      （1）截至 2021 年 9 月 22 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有
  限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
  出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
  人不必是本公司股东。
      （2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。
      （3）公司聘请的律师。
      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
      8.会议地点：安徽省蚌埠市 中粮科技综合楼 5 号会议室。
      二、会议审议事项
      1. 提交股东大会表决的议案
                                                                      备注
  议案编码                         议案名称                       该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投票议案

    1.00         《关于修订公司章程部分条款的议案》                    √

      2.本次股东大会所审议议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东
  （包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
      3.本次股东大会议案由公司八届一次董事会会议提交。具体内容请查阅公司
  于 2021 年 9 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
  和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
      公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露（中小
  投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
  股份的股东以外的其他股东）。
      三、提案编码
      表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                      备注
  议案编码                         议案名称                       该列打勾的栏
                                                                    目可以投票

                                       2
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投票议案

    1.00         《关于修订公司章程部分条款的议案》                    √

      四、会议登记方法

      1.登记方式：现场、信函或传真登记
      2.登记时间：2021 年 9 月 23 日 9:00－11:30、13:00－17:00
      3.登记地点：蚌埠市中粮大道 1 号中粮科技    董事会办公室
      4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：
      (1) 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；
      (2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自
  然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；
      (3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股
  东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；
      (4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份
  证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授
  权委托书（加盖公章）、股票账户卡。
      股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参
  会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。
      代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委
  托书或者其他授权文件应当经过公证。
      参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件 2。

      五、参加网络投票的具体操作流程

      本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
  http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附
  件 1。

      六、其他事项

      1.联系方式
      地址：安徽省蚌埠市中粮大道 1 号


                                        3
   联系人：孙淑媛
   联系电话：0552-4926909
   电子信箱：zlshahstock@163.com
   2.会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时
参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
   3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。

    七、备查文件

   1.公司八届一次董事会决议。




                                       中粮生物科技股份有限公司
                                               董 事 会
                                           2021 年 9 月 23 日




                                   4
附件 1：

            参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
     1.投票代码：360930；
     2.投票简称为：中粮投票；
     3.本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
     4.股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
     股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 9 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 、
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 30 日 9:15-15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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        附件 2：

                                     授权委托书
            兹全权委托           先生代表本人（本单位）出席中粮生物科技股份有限
        公司 2021 年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

                                                                备注
提案编码                      提案名称                   该列打勾的栏       同意 反对   弃权
                                                         目可以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投
  票提案
  1.00      《关于修订公司章程部分条款的议案》                    √

           委托人身份证或营业执照号码：

           委托人股东账号：                 委托人持股数：

           代理人签名：                    代理人身份证号码：

                                            委托人签名（盖章）：

                                           委托日期：        年        月     日




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