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公司公告

中粮科技:八届董事会2022年第十三次临时会议决议公告2022-11-05  

                          证券代码:000930             证券简称:中粮科技            公告编号:2022-076



                         中粮生物科技股份有限公司

                 八届董事会2022年第十三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

     一、会议出席情况
    中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于 2022 年 10 月 31 日分别以传真和专人
送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届董事会 2022 年第十三
次临时会议的书面通知。会议于 2022 年 11 月 4 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见
的情况下,本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司
监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 8 人,实际参加表决的董事共 8 人,参加表
决的董事有:殷建豪先生、张德国先生、任晓东女士、石碧先生、王尚文先生、任发政先生、
陈国强先生和李世辉先生,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

     二、议案审议情况
    1.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事长的议
案》。
    会议选举殷建豪先生为公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至
第八届董事会任期届满之日止。

    2.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事会战略
委员会委员的议案》。
    会议选举殷建豪先生为公司战略委员会委员及召集人。

    3.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事会提名
委员会委员的议案》。
    会议选举殷建豪先生为公司提名委员会委员。

     三、备查文件
    公司八届董事会 2022 年第十三次临时会议决议。
特此公告。




             中粮生物科技股份有限公司
                   董   事   会
                2022 年 11 月 4 日