第七届董事会 2020 年度第十四次临时会议决议公告                  共 3 页


       证券代码：000931         证券简称：中关村   公告编号：2020-107


    北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第七届董事会 2020 年度第十四次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会 2020
年度第十四次临时会议通知于 2020 年 11 月 24 日以专人送达、电子
邮件或传真等方式发出，2020 年 12 月 2 日会议以通讯表决方式如期
召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法
律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成
以下决议：

     一、关于为四环医药向昆仑信托申请 1.5 亿元授信提供担保的议
案；
     9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
     表决结果：本议案获得通过。
     2018 年 12 月，经 2018 年第四次临时股东大会审议通过，公司
全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环
医药）在昆仑信托有限责任公司（以下简称：昆仑信托）办理的不超
过 17,000 万元综合授信即将到期。
     经与昆仑信托协商，四环医药继续向其申请不超过三年的授信，
金额不超过 1.5 亿元，本公司拟继续为四环医药提供连带责任保证担
保，同时本公司全资子公司重庆海德实业有限公司（以下简称：重庆
海德）以其持有的位于重庆市南岸区南坪街道南坪南路 318 号商业用
房房地产继续作为此笔授信的抵押担保。
     经昆仑信托选定的北京康正宏基房地产评估有限公司出具的《康

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正评字 2020-1-0110-F01DYGJ1 号房地产评估报告》，上述房地产于
价值时点 2020 年 9 月 15 日的抵押价值为人民币 39,015 万元。
     四环医药已为该笔担保出具书面《反担保函》。
    根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署

同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

    公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50％，根据深交所

《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保经董事会审议通过后，

尚须提交公司股东大会审议。

     有关协议尚未签署。
     详见同日公司《对外担保公告》，公告编号：2020-108。

     二、关于召开 2020 年第十次临时股东大会的议案。
     9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
     表决结果：本议案获得通过。
     公司决定召开 2020 年第十次临时股东大会：
     （一）召集人：公司第七届董事会
     （二）召开时间：
     1、现场会议时间：2020 年 12 月 18 日（周五）下午 14:50；
     2、网络投票时间：2020 年 12 月 18 日（周五）。
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2020 年 12 月 18 日（周五）9:15－9:25、9:30－11:30 和 13:00-15:00。
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 12
月 18 日（周五）09:15 至 15:00 期间的任意时间。
     （三）召开方式：现场会议与网络投票相结合
     （四）股权登记日：2020 年 12 月 11 日（周五）。
     （五）召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22
层会议室

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     （六）会议审议事项：
     1、关于为四环医药向昆仑信托申请 1.5 亿元授信提供担保的议
案。
     详见同日公司《关于召开 2020 年第十次临时股东大会的通知》，
公告编号：2020-109。




     备查文件：
     第七届董事会 2020 年度第十四次临时会议决议


     特此公告




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                                         二 O 二 O 年十二月二日




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