关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知                                共   6   页


        证券代码：000931        证券简称：中关村   公告编号：2021-013


             北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
           关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     公司定于 2021 年 4 月 15 日（星期四）采用现场会议与网络投票相结
合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。

     一、召开会议的基本情况：
     1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
     2、股东大会召集人：公司第七届董事会
     公司第七届董事会 2021 年度第二次临时会议审议通过关于召开 2021
年第一次临时股东大会的议案。
     3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
     4、本次股东大会召开的日期、时间：
     （1）现场会议时间：2021 年 4 月 15 日（星期四）下午 14:50；
     （2）网络投票时间：2021 年 4 月 15 日（星期四）。
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021
年 4 月 15 日（星期四）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 4 月 15
日（星期四）09:15 至 15:00 期间的任意时间。
     5、会议召开的方式：
     本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
     公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投

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票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
     6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日 2021 年 4 月 8
日（星期四）。
     7、出席对象：
     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
     即 2021 年 4 月 8 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。
     8、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层

     二、会议审议事项：
     1、关于山东中关村为山东华素向交通银行申请 5,000 万元流动资金
授信提供担保的议案；
     2、关于为华素制药和山东华素向国控租赁售后回租提供担保的议案。
     以上议案内容详见公司同日公告：《第七届董事会 2021 年度第二次
临时会议决议公告》、《关于山东中关村为山东华素向交通银行申请 5,000
万元流动资金授信提供担保的公告》、关于为华素制药和山东华素向国控
租 赁 售 后回 租 提 供担 保 的公 告》（公 告 编 号： 2021-009、 2021-010、
2021-012）。
     公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》；
     公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

     三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码表
                                                                备注
         提案编码               提案名称
                                                            该列打勾的栏
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   非累积投票提案
         1.00        关于山东中关村为山东华素向交通银行申请       √
                     5,000 万元流动资金授信提供担保的议案
         2.00        关于为华素制药和山东华素向国控租赁售后       √
                     回租提供担保的议案

     四、会议登记等事项
     （一）本次股东大会会议登记方法：
     1、登记方式：
     法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公
章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法
人授权委托书及出席人身份证登记。
     个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出
席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
     2、登记时间：2021 年 4 月 6 日、4 月 7 日，每日上午 9:30—11:30、
下午 14：00—16:00；
     3、登记地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会
秘书处。
     4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托
书》。
     5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。
     （二）其他事项：
     1、联系电话：（010）5776 8018；传真：（010）5776 8100。
     2、联系人：尹笑天、胡秀梅
     3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

     五、参加网络投票的具体操作流程
     见附件 1。

     六、备查文件：
     第七届董事会 2021 年度第二次临时会议决议
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     特此公告




                             北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                                                  董   事   会
                                          二 O 二一年三月三十日




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附件 1、参加网络投票的具体操作流程

       根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020 年修订），公

司 2021 年第一次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：

       一．网络投票的程序

       1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科投票”。

       2.优先股的投票代码与投票简称：无

       3. 填报表决意见或选举票数

       对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

       4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意

见。

       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二.通过深交所交易系统投票的程序

       1.投票时间：2021 年 4 月 15 日（星期四）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。

       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 15 日（星期四）（现场股东大会

结束当日）09:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件 2：

                                   授权委托书


    兹授权委托           先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控

股）股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。

    委托人签名或盖章：                                  证件名称：

    证件号码：                                          委托人持股数：

    委托人股东账号：

    受托人签名：                                        证件名称：

    证件号码：                                          受托日期：

    委托人表决指示：

    如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□

    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

                          本次股东大会提案表决意见表
 提案编码             提案名称                备注             同意      反对        弃权
                                        该列打勾的栏
                                          目可以投票
 非累积投
   票提案
     1.00   关于山东中关村为山东华素               √
            向交通银行申请 5,000 万元流
            动资金授信提供担保的议案
   2.00     关于为华素制药和山东华素               √
            向国控租赁售后回租提供担
            保的议案



                                                  日 期：



    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




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