关于召开 2020 年度股东大会的通知（增加提案后）                       共    7   页


         证券代码：000931       证券简称：中关村      公告编号：2021-036


             北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
         关于召开 2020 年度股东大会的通知（增加提案后）

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、公司已于 2021 年 4 月 27 日披露《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公

告编号：2021-030）。2021 年 5 月 16 日，公司收到控股股东国美控股集团有限公司《关

于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2020 年度股东大会增加临时议案的提

案函》，决定将经公司第七届董事会 2021 年度第三次临时会议审议通过的《关于为华

素制药向北京农村商业银行申请 3,500 万元流动资金授信提供担保的议案》和《关于

公司取消为全资子公司四环医药提供担保的议案》作为临时提案，提交公司 2020 年

度股东大会审议。

    2、经公司 2020 年第十次临时股东大会审议通过，公司全资子公司北京中关村四

环医药开发有限责任公司向昆仑信托有限责任公司申请不超过三年的授信，金额不超

过 1.5 亿元，公司为四环医药提供连带责任保证担保，同时本公司全资子公司重庆海

德实业有限公司以其持有的位于重庆市南岸区南坪街道南坪南路 318 号商业用房房地

产继续作为此笔授信的抵押担保。经与昆仑信托有限责任公司协商，公司拟变更前次

股东大会决议，取消上述授信及担保额度（尚未实施），提交公司 2020 年度股东大会

审议。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2020 年度股东大会

    2、股东大会召集人：公司第七届董事会

    公司第七届董事会第六次会议审议通过关于召开 2020 年度股东大会的议案。

    3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。


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    4、本次股东大会召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2021 年 5 月 27 日（星期四）下午 14:30；

    （2）网络投票时间：2021 年 5 月 27 日（星期四）。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 5 月 27 日

（星期四）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 27 日（星期四）

09:15 至 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开的方式：

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投

票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票方式中的一

种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2021 年 5 月 20 日（星期

四）。

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    即 2021 年 5 月 20 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层

    二、会议审议事项

    1、2020 年年度报告全文及摘要；

    2、2020 年度董事会工作报告；

    3、2020 年度监事会工作报告；

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    4、2020 年度财务决算报告；

    5、2021 年度财务预算报告；

    6、2020 年度利润分配预案；

    7、2020 年度财务报告各项计提的方案；

    8、关于会计政策执行新租赁准则、固定资产折旧年限调整的议案；

    9、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；

    10、关于为华素制药向北京农村商业银行申请 3,500 万元流动资金授信提供担保

的议案；

    11、关于公司取消为全资子公司四环医药提供担保的议案。

    通报事项：

    1、2020 年度独立董事述职报告；

    2、独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保

情况、公司内部控制评价报告、证券投资情况、利润分配、关于会计政策执行新租赁

准则和固定资产折旧年限调整的议案、关于续聘会计师事务所及其报酬等议案发表专

项的独立意见。

    以上议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露公告：《第七届董事会第六次会

议决议公告》、《第七届监事会第六次会议决议公告》、《关于 2020 年度利润分配预案

的公告》、《关于会计政策执行新租赁准则、固定资产折旧年限调整的公告》、《关于续

聘会计师事务所及其报酬的公告》（公告编号：2021-034、2021-024、2021-025、

2021-026、2021-027）、《2020 年度股东大会会议资料》等；于 2021 年 5 月 18 日披露

公告：《第七届董事会 2021 年度第三次临时会议决议公告》、《关于为华素制药向北京

农村商业银行申请 3,500 万元流动资金授信提供担保的公告》、《关于公司取消为全资

子公司四环医药提供担保的公告》（公告编号：2021-032、2021-033、2021-034）。

    公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》；

    公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码表
        提案编码              提案名称                               备注
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                                                                       目可以投票
         100          总议案：表示对以下所有议案统一表决                   √
   非累积投票提案
         1.00         2020 年年度报告全文及摘要                               √
         2.00         2020 年度董事会工作报告                                 √
         3.00         2020 年度监事会工作报告                                 √
         4.00         2020 年度财务决算报告                                   √
         5.00         2021 年度财务预算报告                                   √
         6.00         2020 年度利润分配预案                                   √

         7.00         2020 年度财务报告各项计提的方案                         √

         8.00         关于会计政策执行新租赁准则、固定资产折                  √
                      旧年限调整的议案
         9.00         关于续聘会计师事务所及其报酬的议案                      √

         10.00        关于为华素制药向北京农村商业银行申请                    √
                      3,500 万元流动资金授信提供担保的议案
         11.00        关于公司取消为全资子公司四环医药提供担                  √
                      保的议案

    四、会议登记等事项

    （一）本次股东大会会议登记方法

    1、登记方式

    法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执

照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人

身份证登记。

    个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需

持有授权委托书及出席人身份证登记。

    2、登记时间：2021 年 5 月 25 日、 月 26 日，每日上午 9:30-11:30、下午 14:00-16:00；

    3、登记地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书处。

    4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。

    5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

    （二）其他事项

    1、联系电话：（010）5776 8018；传真：（010）5776 8100。
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    2、联系人：尹笑天、胡秀梅

    3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    见附件 1。

    六、备查文件

    1、第七届董事会 2021 年度第三次临时会议决议；

    2、国美控股《关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2020 年度股东大

会增加临时议案的提案函》。

    特此公告

                                    北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                 二 O 二一年五月十七日




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附件 1、参加网络投票的具体操作流程

    根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020 年修订），公

司 2020 年度股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：

    一．网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科投票”。

    2.优先股的投票代码与投票简称：无

    3.填报表决意见或选举票数

    对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意

见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二.通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2021 年 5 月 27 日（星期四）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午

13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 27 日（星期四）（现场股东大会

结束当日）09:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


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附件 2：

                                      授权委托书
    兹授权委托           先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控
股）股份有限公司2020年度股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。
    委托人签名或盖章：                                    证件名称：
    证件号码：                                            委托人持股数：
    委托人股东账号：
    受托人签名：                                          证件名称：
    证件号码：                                            受托日期：
    委托人表决指示：
    如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□               否□
    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

                          本次股东大会提案表决意见表
 提案编码             提案名称                备注               同意      反对       弃权
                                        该列打勾的栏
                                          目可以投票
    100     总议案：表示对以下所有议案统一           √
                          表决
 非累积投
   票提案
     1.00   2020 年年度报告全文及摘要                √
   2.00     2020 年度董事会工作报告                  √
   3.00     2020 年度监事会工作报告                  √
   4.00     2020 年度财务决算报告                    √
   5.00     2021 年度财务预算报告                    √
   6.00     2020 年度利润分配预案                    √
   7.00     2020 年度财务报告各项计提的方            √
            案
   8.00     关于会计政策执行新租赁准则、固           √
            定资产折旧年限调整的议案
   9.00     关于续聘会计师事务所及其报酬             √
            的议案
   10.00    关于为华素制药向北京农村商业             √
            银行申请 3,500 万元流动资金授信
            提供担保的议案
   11.00    关于公司取消为全资子公司四环             √
            医药提供担保的议案

                                                     日 期：

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。


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