证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2019-027
河南神火煤电股份有限公司关于调整
部分子公司 2019 年度贷款担保额度的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
截至 2018 年 12 月 31 日，公司对资产负债率超过 70%的单位担
保金额为人民币 136.32 亿元，占公司 2018 年底合并会计报表归属于
上市公司股东净资产的 223.92%，实际使用金额为人民币 91.22 亿元，
占 公 司 2018 年 底 合 并 会 计 报 表 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 资 产 的
149.84%。
敬请广大投资者审慎决策，充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为解决公司子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司（以下简称
“兴隆公司”）和新疆神火煤电有限公司（以下简称“新疆煤电”）
日常业务运营的资金来源问题，公司拟调整兴隆公司和新疆煤电的担
保额度，担保有效期三年（自公司股东大会审议通过之日起计算）。
未涉及调整的子公司担保事项仍按以前年度有关股东大会决议执行。
拟调整的担保情况具体如下表：
金额：人民币（亿元）
担保方持 被担保方最 调整前 截至目 本次新 调整后 担保额度占公 是否
序号 担保方 被担保方 股比例 近一期资产 的担保 前担保 增担保 的担保 司最近一期净 关联
（%） 负债率（%） 额度 余额 额度 额度 资产比例（%）担保
1 河南神 兴隆公司 82.00 75.90 13.00 12.83 +3.00 16.00 26.28 否
火煤电
股份有
2 限公司 新疆煤电 100.00 71.47 74.00 49.01 -5.00 69.00 113.34 否
公司于 2019 年 4 月 25 日召开了董事会第七届十六次会议，会议
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了
该项议案。
根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》第一条和《公司章程》第四十一条规定，上述担保额度尚须提请
公司 2018 年年度股东大会审议批准。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易
1
所股票上市规则》，上述担保额度调整事宜不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、兴隆公司
名称：河南神火兴隆矿业有限责任公司
类型：其他有限责任公司
成立日期：2004 年 6 月 8 日
注册地点：河南省许昌市建安区
住所：许昌市建安区灵井镇
法定代表人：刘超
注册资本：人民币 40,000.00 万元
经营范围：煤炭生产（限分支机构经营）、销售、洗选加工；矿
用器材的销售；经营本企业自产产品及相关技术的业务。
信用评级：无独立评级公司对其进行评级，参考公司信用评级为
AA-（展望：稳定）。
兴隆公司为公司控股子公司，股权结构如下图：
商丘市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
河南神火集团有限公司
24.21%
河南神火煤电股份有限公司 杨彩罗 王珍珍
100% 60.3277% 39.6723%
许昌神火矿业集团有限公司 许昌启信文化传播有限公司
82% 18%
河南神火兴隆矿业有限责任公司
兴隆公司一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币元
项 目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 3,063,074,714.82 2,850,538,872.60
负债总额 2,324,756,023.26 2,222,464,209.68
其中：流动负债总额 2,043,294,367.72 2,153,341,509.68
银行贷款总额 1,282,516,500.00 749,000,000.00
净资产 738,318,691.56 628,074,662.92
2
项 目 2018 年度 2017 年度
营业收入 1,258,782,106.54 1,398,685,074.00
利润总额 447,865,825.32 594,183,464.37
净利润 330,371,839.28 445,663,374.42
注：上述财务数据已经审计。
兴隆公司自成立以来，未发生对外担保等或有事项。
经查询，兴隆公司不是失信责任主体。
2、新疆煤电
名称：新疆神火煤电有限公司
类型：其他有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2010 年 12 月 27 日
注册地点：新疆维吾尔自治区昌吉州新疆准东经济技术开发区
住所：新疆昌吉州准东经济技术开发区五彩湾工业园
法定代表人：王亚峰
注册资本：人民币 400,000.00 万元
经营范围：电力生产设施的投资；铝冶炼、铝压延加工、销售；
烟煤、无烟煤开采洗选、销售；物业管理；自有房地产经营活动；其
他机械与设备租赁；销售：机械设备、矿产品、化工产品（危险化学
品除外）及原料、碳素制品、建材、五金交电、日用百货；正餐服务；
招待所住宿服务；火力发电；电力供应；热力生产供应；自来水生产
供应。
信用评级：无独立评级公司对其进行评级，参考公司信用评级为
AA-（展望：稳定）。
新疆煤电为公司全资子公司，股权结构如下图：
商丘市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
河南神火集团有限公司
24.21%
河南神火煤电股份有限公司
100%
新疆神火资源投资有限公司
100%
3
新疆神火煤电有限公司
新疆煤电一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币元
项 目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 14,936,134,108.53 15,065,931,080.91
负债总额 10,675,140,035.90 10,863,092,590.85
其中：流动负债总额 9,532,778,549.24 8,844,815,324.72
银行贷款总额 4,959,190,931.83 4,392,737,038.79
净资产 4,260,994,072.63 4,202,838,490.06
项 目 2018 年度 2017 年度
营业收入 9,542,787,047.26 9,550,580,982.58
利润总额 77,428,987.48 1,102,961,482.45
净利润 47,496,923.04 856,822,057.21
注：上述财务数据已经审计。
新疆煤电自成立以来，未发生对外担保等或有事项。
经查询，新疆煤电不是失信责任主体。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项为最高额度担保，目前，公司尚未签署担保协议。
公司将根据融资业务安排以及公司实际情况，在授权期限内严格按照
股东大会授权履行担保事项，并要求被担保企业其他股东按持股比例
提供同等条件的担保。
四、董事会意见
1、提供担保的原因
根据子公司生产经营和业务发展需要，解决其日常业务运营的资
金来源问题。
2、对担保事项的风险判断
上述公司中，新疆煤电为公司全资子公司，兴隆公司为公司控股
子公司，持股比例为 82%，公司能够有效控制其财务和经营决策，担
保风险可控。
3、为防范风险和维护公司股东利益，在担保业务具体实施过程
中，除全资子公司外，公司均要求被担保企业其他股东按持股比例提
供同等条件的担保；若因金融机构不认可其他股东的担保能力等原
因，必须由本公司提供全额担保的，公司将要求其他股东将所持被担
保企业的股权质押给公司，并办理必要的法律手续，担保公平、对等。
4、上述公司为公司控股或全资子公司，在担保业务具体实施过
4
程中，公司将要求被担保企业其他股东按持股比例提供同等条件的担
保或将其所持被担保企业的股权质押给公司，担保风险可控，因此公
司未要求被担保企业提供反担保；被担保企业未提供反担保，不会损
害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 154.00 亿
元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 110.24 亿
元，占公司 2018 年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资
产的 181.09%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余
额为 0.00 亿元，占公司 2018 年底经审计合并会计报表归属于上市公
司股东净资产的 0.00%。
截至目前，公司无逾期对外担保和涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、公司董事会第七届十六次会议决议；
2、公司独立董事关于调整部分子公司 2019 年度贷款担保事项的
书面意见；
3、被担保方营业执照副本复印件。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2019 年 4 月 27 日
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