证券代码：000933          证券简称：神火股份          公告编号：2019-035
                 河南神火煤电股份有限公司
           关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告
     本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河南神火煤电股份有限公司董事会《关于召开 2018 年年度股东
大会的通知》已于 2019 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告。为保护投资者合法权益，方便投资者充分了解有关本次股东大
会的相关事项，现将具体事项再次公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：公司 2018 年年度股东大会。
    2、股东大会召集人：公司第七届董事会。公司 2018 年年度股东
大会召集方案已经董事会第七届十六次会议审议通过。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程
的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    现场会议召开时间为：2019 年 5 月 17 日（星期五）14:00。
    网络投票时间为：2019 年 5 月 16 日 15:00 至 2019 年 5 月 17 日
15:00；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2019 年 5 月 17 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 16 日 15:00 至 2019
年 5 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

                                        1
  权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
  出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
         6、会议的股权登记日：2019 年 5 月 13 日（星期一）
         7、会议出席对象
         （1）于股权登记日 2019 年 5 月 13 日（星期一）下午收市时在
  中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东
  大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
  理人不必是公司的股东；
         特别提示：本次会议审议事项涉及关联交易，关联股东河南神火
  集团有限公司及其一致行动人商丘新创投资股份有限公司将在本次
  股东大会上对该议案应回避表决，也不可接受其他股东委托进行投
  票。
         （2）公司董事、监事和高级管理人员；
         （3）公司聘请的律师。
         8、现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路公司本部四
  楼会议室。
         二、会议审议事项
      提案一         公司 2018 年度董事会工作报告
      提案二         公司 2018 年度监事会工作报告
      提案三         公司内部董事、监事 2018 年度薪酬方案
      提案四         公司 2018 年度财务决算报告
      提案五         关于计提存货跌价准备和资产减值准备的议案
      提案六         关于 2019 年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用的议案
      提案七         公司 2018 年度利润分配预案
      提案八         关于 2018 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
      提案九         关于调整部分子公司 2019 年度贷款担保额度的议案
提案九中议项（一） 关于公司为控股子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司提供最高额担保的议案
提案九中议项（二） 关于公司为全资子公司新疆神火煤电有限公司提供最高额担保的议案
      提案十         关于公司 2019 年度日常经营性关联交易预计情况的议案
提案十中议项（一） 关于公司 2019 年度向河南神火集团有限公司销售铝产品涉及关联交易的议案
                     关于公司 2019 年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司采购材料、销售物
提案十中议项（二）
                     资涉及关联交易的议案


                                              2
 提案十中议项（三） 关于公司 2019 年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务涉及关联交易的议案
 提案十中议项（四） 关于公司 2019 年度向上海神火铝箔有限公司销售铝材产品涉及关联交易的议案
        提案十一      公司 2018 年年度报告
        提案十二      关于修改《公司章程》部分条款的议案
        提案十三      关于补选监事的议案
提案十三中议项（一） 监事候选人任慧娟女士
提案十三中议项（二） 监事候选人黄涛先生
        本次股东大会还将听取公司独立董事 2018 年度述职报告。
         备注：
          1、上述提案的具体内容详见公司 2019 年 4 月 27 日在《证券时报》、《证券日报》、《中
    国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）刊登的《公司董事会
    第七届十六次会议决议公告》（公告编号：2019-017）、《公司监事会第七届八次会议决议公
    告》（公告编号：2019-018）、《公司 2018 年度董事会工作报告》（公告编号：2019-019）、《公
    司 2018 年度监事会工作报告》（公告编号：2019-020）、《公司关于确认董事、监事和高级管
    理人员 2018 年度薪酬的公告》（公告编号：2019-021）、《公司 2018 年度财务决算报告》（公
    告编号：2019-022）、《公司关于计提存货跌价准备和资产减值准备的公告》（公告编号：
    2019-023）、《公司关于续聘 2019 年度审计中介机构及年度审计费用的公告》（公告编号：
    2019-025）、《公司董事会关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编
    号：2019-026）、《公司关于调整部分子公司 2019 年度贷款担保额度的公告》（公告编号：
    2019-027）、《公司关于 2019 年度日常经营性关联交易预计情况的公告》（公告编号：
    2019-028）、《公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-031）和《公司独立董事 2018 年度
    述职报告》。
          2、全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
    该股东代理人不必是公司股东。
          3、上述提案中，提案九、十二为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代
    理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余均为普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括
    股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
          4、提案十涉及关联交易，关联股东在股东大会上对该议案应回避表决，其所持股份不
    计入有效表决权总数。
          5、提案十三为差额选举监事事项；采用累积投票方式。即：有表决权的每一股份拥有
    与所选人数相同的选举票数；股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选
    人数的乘积；累积投票的总票数为其所持股份的 1 倍，超过的为无效票。

           三、提案编码
                                                                                           备注
 提案
                                      提案名称                                       该列打勾的栏目
 编码
                                                                                         可以投票
 100                      总议案：除累积投票提案外的所有提案                               √
非累积投票提案
 1.00    公司 2018 年度董事会工作报告                                                      √
 2.00    公司 2018 年度监事会工作报告                                                      √
 3.00    公司内部董事、监事 2018 年度薪酬方案                                              √
 4.00    公司 2018 年度财务决算报告                                                        √

                                                 3
5.00    关于计提存货跌价准备和资产减值准备的议案                                       √
6.00    关于 2019 年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用的议案                         √
7.00    公司 2018 年度利润分配预案                                                     √
8.00    关于 2018 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告                         √
                                                                                 √作为投票对象
9.00    关于调整部分子公司 2019 年度贷款担保额度的议案
                                                                                 的子议案数： 2）
9.01    关于公司为控股子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司提供最高额担保的议案           √
9.02    关于公司为全资子公司新疆神火煤电有限公司提供最高额担保的议案                   √
                                                                                 √作为投票对象
10.00   关于公司 2019 年度日常经营性关联交易预计情况的议案
                                                                                 的子议案数： 4）
10.01   关于公司 2019 年度向河南神火集团有限公司销售铝产品涉及关联交易的议案           √
        关于公司 2019 年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司采购材料、销售
10.02                                                                                  √
        物资涉及关联交易的议案
        关于公司 2019 年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务涉及关联交易的
10.03                                                                                  √
        议案
        关于公司 2019 年度向上海神火铝箔有限公司销售铝材产品涉及关联交易的议
10.04                                                                                  √
        案
11.00   公司 2018 年年度报告                                                           √
12.00   关于修改《公司章程》部分条款的议案                                             √
累积投票提案
13.00   关于补选监事的议案                                                       应选人数（1）人
13.01   监事候选人任慧娟女士                                                           √
13.02   监事候选人黄涛先生                                                             √

         四、会议登记等事项
         1、现场股东大会会议登记方法
         登记方式：电话、传真或邮件
         登记时间：2019 年 5 月 16 日-17 日 14:00 以前的正常工作时间
         登记地点：河南省永城市东城区光明路公司办公楼四楼会议室
         出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券公司
   出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证
   券公司出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有股东账户
   卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的
   授权委托书及本人的身份证明。
         2、会议联系方式
         联系地址：河南省永城市东城区光明路
         联系人：李元勋        肖    雷
                                              4
    联系电话：0370-5982722      5982466
    传真：0370-5180086
    电子邮箱：shenhuogufen@163.com
    3、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票的程序
    1、投票代码：360933
    2、投票简称：神火投票
    3、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的该项提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
             累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                      填报
         对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
         对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                 …                                …
                合 计                  不超过该股东拥有的选举票数

    议案十三下（采用差额选举，应选人数为 1 位）股东拥有的选举
票数如下：
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 1 位。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案（议案十三）
外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

                                   5
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间： 2019 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 16 日下午
15:00，结束时间为 2019 年 5 月 17 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。
    六、备查文件
    公司董事会第七届十六次会议决议。




                               河南神火煤电股份有限公司董事会
                                        2019 年 5 月 14 日




                                 6
   附件：
                                    授权委托书

         兹委托              先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火
   煤电股份有限公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
         委托人名称：
         委托人账户：
         委托人持有股份的性质：
         委托人持有股数：
         受托人姓名：
         受托人身份证号码：
         授权范围和对每一审议事项的表决意见：
                                                                     备注
提案
                          提案名称                              该列打勾的栏目 同意反对弃权
编码
                                                                  可以投票
100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
非累积投票提案
1.00   公司 2018 年度董事会工作报告                                   √
2.00   公司 2018 年度监事会工作报告                                   √
3.00   公司董事、监事 2018 年度薪酬方案                               √
4.00   公司 2018 年度财务决算报告                                     √
5.00   关于计提存货跌价准备和资产减值准备的议案                       √
       关于 2019 年度审计中介机构聘任方案及年度审计费
6.00                                                                  √
       用的议案
7.00   公司 2018 年度利润分配预案                                     √
       关于 2018 年度募集资金年度存放与实际使用情况的
8.00                                                                  √
       专项报告
                                                                √作为投票对象
9.00   关于调整部分子公司 2019 年度贷款担保额度的议案
                                                                的子议案数： 2）
       关于公司为控股子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司提供最
9.01                                                                  √
       高额担保的议案
       关于公司为全资子公司新疆神火煤电有限公司提供最高额担保
9.02                                                                  √
       的议案
                                                                √作为投票对象
10.00 关于公司 2019 年度日常经营性关联交易预计情况的议案
                                                                的子议案数： 4）

                                             7
        关于公司 2019 年度向河南神火集团有限公司销售铝产品涉及
10.01                                                                  √
        关联交易的议案
        关于公司 2019 年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公
10.02                                                                  √
        司采购材料、销售物资涉及关联交易的议案
        关于公司 2019 年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务
10.03                                                                  √
        涉及关联交易的议案
        关于公司 2019 年度向上海神火铝箔有限公司销售铝材产品涉
10.04                                                                  √
        及关联交易的议案
11.00 公司 2018 年年度报告                                             √
12.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案                               √
                                                                 采用差额选举，填报投给候选
累积投票提案
                                                                 人的选举票数
13.00 关于补选监事的议案                                              应选人数（1）人
13.01 监事候选人任慧娟女士                                             √
13.02 监事候选人黄涛先生                                               √

          委托日期：2019 年 5 月         日，授权委托有效期限：
          委托人签名（法人股东加盖公章）：




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