证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2019-036
河南神火煤电股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2019 年 5 月 17 日（星期五）14:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2019 年 5 月 17 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 16 日
15:00 至 2019 年 5 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
（2）召开地点：河南省永城市东城区光明路公司四楼会议室
（3）召开方式：现场投票与网络表决相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长崔建友先生
本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、
规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 10 人，持有或代表公司股份共
661,261,483 股，占公司有表决权股份总数的 34.7940%。
（2）出席现场会议和通过网络投票的股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人 6 人，代表股份
661,236,183 股，占公司有表决权股份总数的 34.7927%；通过网络投
1
票的股东及股东代理人 4 人，代表股份 25,300 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0013%。
3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所等
中介机构有关人员出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了
以下十三项提案，各提案的具体表决结果分别是：
（一）公司 2018 年度董事会工作报告
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 661,236,183 0 0
网络投票股数（股） 1,100 24,200 0
合 计 661,237,283 24,200 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9963 0.0037 0
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 60,934,926 24,200 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） 99.9603 0.0397 0
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（二）公司 2018 年度监事会工作报告
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 661,236,183 0 0
网络投票股数（股） 1,100 24,200 0
合 计 661,237,283 24,200 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9963 0.0037 0
2
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 60,934,926 24,200 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） 99.9603 0.0397 0
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（三）公司内部董事、监事 2018 年度薪酬方案
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 661,236,183 0 0
网络投票股数（股） 1,100 24,200 0
合 计 661,237,283 24,200 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9963 0.0037 0
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 60,934,926 24,200 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） 99.9603 0.0397 0
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（四）公司 2018 年度财务决算报告
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 661,236,183 0 0
网络投票股数（股） 1,100 24,200 0
合 计 661,237,283 24,200 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9963 0.0037 0
3
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 60,934,926 24,200 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） 99.9603 0.0397 0
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（五）关于计提存货跌价准备和资产减值准备的议案
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 661,236,183 0 0
网络投票股数（股） 1,100 24,200 0
合 计 661,237,283 24,200 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9963 0.0037 0
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 60,934,926 24,200 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） 99.9603 0.0397 0
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（六）关于 2019 年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用的
议案
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 661,236,183 0 0
网络投票股数（股） 1,100 24,200 0
合 计 661,237,283 24,200 0
4
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9963 0.0037 0
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 60,934,926 24,200 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） 99.9603 0.0397 0
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（七）公司 2018 年度利润分配预案
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 661,236,183 0 0
网络投票股数（股） 1,100 24,200 0
合 计 661,237,283 24,200 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9963 0.0037 0
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 60,934,926 24,200 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） 99.9603 0.0397 0
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑股
东利益、公司目前的资金状况、长远发展的需要及保持股利政策的连
续性等因素，公司董事会拟定 2018 年度利润分配预案为：以公司现
有总股本 19.005 亿股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.15
元（含税），共派送现金股利 28,507,500.00 元，剩余未分配利润结转
5
下年度；本次利润分配不送红股也不进行资本公积金转增股本。
（八）关于 2018 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项
报告
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 661,236,183 0 0
网络投票股数（股） 1,100 24,200 0
合 计 661,237,283 24,200 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9963 0.0037 0
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 60,934,926 24,200 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） 99.9603 0.0397 0
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（九）关于调整部分子公司 2019 年度贷款担保额度的议案
1、关于公司为控股子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司提供
最高额担保的议案
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 661,236,183 0 0
网络投票股数（股） 1,100 24,200 0
合 计 661,237,283 24,200 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9963 0.0037 0
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
6
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 60,934,926 24,200 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） 99.9603 0.0397 0
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
2、关于公司为全资子公司新疆神火煤电有限公司提供最高额担
保的议案
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 661,236,183 0 0
网络投票股数（股） 1,100 24,200 0
合 计 661,237,283 24,200 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9963 0.0037 0
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 60,934,926 24,200 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） 99.9603 0.0397 0
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
（十）关于公司 2019 年度日常经营性关联交易预计情况的议案
1、关于公司 2019 年度向河南神火集团有限公司销售铝产品涉及
关联交易的议案
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 339,685,946 0 0
网络投票股数（股） 1,100 24,200 0
合 计 339,687,046 24,200 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9929 0.0071 0
7
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 60,934,926 24,200 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） 99.9603 0.0397 0
公司为河南神火集团有限公司控股子公司，公司副董事长李炜先
生为河南神火集团有限公司法定代表人，该交易构成了关联交易。本
项议案中，河南神火集团有限公司所持 240,097,571 股及其一致行动
人 商 丘 新 创 投 资 股 份 有 限 公 司 所 持 81,452,666 股 ， 合 计 所 持
321,550,237 股表决权回避了表决。
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
2、关于公司 2019 年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公
司采购材料、销售物资涉及关联交易的议案
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 339,685,946 0 0
网络投票股数（股） 1,100 24,200 0
合 计 339,687,046 24,200 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9929 0.0071 0
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 60,934,926 24,200 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） 99.9603 0.0397 0
本公司与河南神火集团新利达有限公司同属河南神火集团有限
公司控股子公司，同时，本公司副总经理张伟先生兼任河南神火集团
8
新利达有限公司法定代表人，该交易构成了关联交易。本项议案中，
河南神火集团有限公司所持 240,097,571 股及其一致行动人商丘新
创投资股份有限公司所持 81,452,666 股，合计所持 321,550,237 股
表决权回避了表决。
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
3、关于公司 2019 年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务
涉及关联交易的议案
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 339,685,946 0 0
网络投票股数（股） 1,100 24,200 0
合 计 339,687,046 24,200 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9929 0.0071 0
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 60,934,926 24,200 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） 99.9603 0.0397 0
本公司与河南神火建筑安装工程有限公司同属河南神火集团有
限公司控股子公司，该交易构成了关联交易。本项议案中，河南神火
集团有限公司所持 240,097,571 股及其一致行动人商丘新创投资股
份有限公司所持 81,452,666 股，合计所持 321,550,237 股表决权回
避了表决。
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
4、关于公司 2019 年度向上海神火铝箔有限公司销售铝材产品涉
及关联交易的议案
9
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 339,685,946 0 0
网络投票股数（股） 1,100 24,200 0
合 计 339,687,046 24,200 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9929 0.0071 0
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 60,934,926 24,200 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） 99.9603 0.0397 0
本公司与上海神火铝箔有限公司同属河南神火集团有限公司控
股子公司，该交易构成了关联交易。本项议案中，河南神火集团有限
公司所持 240,097,571 股及其一致行动人商丘新创投资股份有限公
司所持 81,452,666 股，合计所持 321,550,237 股表决权回避了表决。
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（十一）公司 2018 年年度报告
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 661,236,183 0 0
网络投票股数（股） 1,100 24,200 0
合 计 661,237,283 24,200 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9963 0.0037 0
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 60,934,926 24,200 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） 99.9603 0.0397 0
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本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（十二）关于修改《公司章程》部分条款的议案
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 661,236,183 0 0
网络投票股数（股） 1,100 24,200 0
合 计 661,237,283 24,200 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9963 0.0037 0
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 60,934,926 24,200 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） 99.9603 0.0397 0
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
（十三）采用累积投票方式，选举产生公司第七届监事会监事
1、选举任慧娟女士为公司第七届监事会监事。
任慧娟女士获得选举票数 661,236,183 票，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的比例为 99.9962%，
当选为公司第七届监事会监事。
2、选举黄涛先生为公司第七届监事会监事。
黄涛先生获得选举票数 15,500 票，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数(以未累积的股份数为准)的比例为 0.0023%，未当选公
司第七届监事会监事。
本次股东大会还听取了公司独立董事 2018 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：河南亚太人律师事务所
11
2、律师姓名：鲁鸿贵、杨学林
3、表决程序和表决方式：公司本次股东大会采用现场记名投票
和网络投票两种投票方式，表决程序和表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
4、结论性意见：公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序合
法，召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大
会的表决程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、法律意见书及其签章页。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2019 年 5 月 18 日
12
