证券代码：000933          证券简称：神火股份           公告编号：2021-052
                河南神火煤电股份有限公司
        关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    河南神火煤电股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会召集方
案已经董事会第八届十三次会议审议通过，现将有关事宜通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：公司 2021 年第二次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司第八届董事会。公司 2020 年第二次临
时股东大会召集方案已经董事会第八届十三次会议审议通过。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章
程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    现场会议召开时间为：2021 年 6 月 10 日（星期四）14:50。
    网络投票时间为：2021 年 6 月 10 日 9:15-15:00；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2021 年 6 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 10 日
9:15-15:00。
   5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 6 月 4 日（星期五）
    7、会议出席对象
                                     1
        （1）于股权登记日 2021 年 6 月 4 日（星期五）下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东；
        （2）公司董事、监事和高级管理人员；
        （3）公司聘请的律师。
        8、现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路公司本部四
楼会议室。
        二、会议审议事项
 提案一     《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要

 提案二     关于制订《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》的议案

 提案三     关于制订《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

 提案四     关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

      备注：1、上述提案的具体内容详见公司于 2021 年 3 月 22 日在《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）刊登的《公
司董事会第八届九次会议决议公告》（公告编号：2021-012）、《公司 2021 年限制性股票激励
计划（草案）》及摘要（公告编号：2021-014）、《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》
和《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
      2、全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东。
      3、上述提案均为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 2/3 以上通过。

        三、提案编码
                                                                              备注
 提案
                                提案名称                                 该列打勾的栏
 编码
                                                                         目可以投票

 100                  总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √

 1.00     《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要                     √

 2.00     关于制订《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》的议案             √

          关于制订《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
 3.00                                                                          √
          议案

 4.00     关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案                 √



                                           2
    四、会议登记等事项
    1、现场股东大会会议登记方法
    登记方式：现场登记
    登记时间：2021 年 6 月 10 日 14:00-14:50
    登记地点：河南省永城市东城区光明路公司办公楼四楼会议室
    出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券公司
出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡及本
人的身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定
代表人证明书、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。
    2、会议联系方式
    联系地址：河南省永城市东城区光明路
    联系人：李元勋    肖      雷
    联系电话：0370-5982722         5982466
    传真：0370-5180086
    电子邮箱：shenhuogufen@163.com
    3、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票的程序
    1、投票代码：360933
    2、投票简称：神火投票
    3、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 6 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25、
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序


                                   3
    1、互联网投票系统开始投票 的时间 为 2021 年 6 月 10 日
9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。
    六、特别提示
    为保护投资者利益，使公司股东充分行使权力，表达自己的意思，
公司全体独立董事一致同意由独立董事谷秀娟女士向公司全体股东
征集本次股东大会拟审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方
式、程序等具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证
券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司独立董事公开征集委托投
票权报告书》（公告编号：2021-053）。
    七、备查文件
    公司董事会第八届十三次会议决议。
    特此公告。




                                   河南神火煤电股份有限公司董事会
                                            2021 年 5 月 25 日




                                    4
附件：
                                 授权委托书
       兹委托         先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火煤
电股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
       委托人名称：
       委托人账户：
       委托人持有股份的性质：
       委托人持有股数：
       受托人姓名：
       受托人身份证号码：
       授权范围和对每一审议事项的表决意见：
       授权范围和对每一审议事项的表决意见：
                                                         备注
提案                                                    该列打勾 同意 反对 弃权
                         提案名称
编码                                                    的栏目可
                                                        以投票

100         总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

1.00 《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要      √

       关于制订《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办
2.00                                                       √
       法》的议案

       关于制订《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考
3.00                                                       √
       核管理办法》的议案

       关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
4.00                                                       √
       宜的议案

       委托日期：2021 年      月    日，授权委托有效期限：
       委托人签名（法人股东加盖公章）：




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