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公司公告

神火股份:半年报董事会决议公告2021-08-10  

                        证券代码:000933          证券简称:神火股份          公告编号:2021-075
                   河南神火煤电股份有限公司
               董事会第八届十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”、“神火股份”)
董事会第八届十六次会议于 2021 年 8 月 6 日以现场出席和视频出席
相结合的方式召开,现场会议召开地点为河南省永城市东城区光明路
公司本部四楼会议室,会议由董事长李宏伟先生召集和主持。本次董
事会会议通知及相关资料已于 2021 年 7 月 27 日分别以专人、电子邮
件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事
九名,实际出席董事九名(均为亲自出席,其中独立董事马萍女士、
文献军先生、谷秀娟女士、徐学锋先生、黄国良先生视频出席),公
司监事和高级管理人员列席,符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    经与会董事审议,会议以签字表决方式形成决议如下:
    (一)审议通过《公司 2021 年半年度报告》全文及摘要
    此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意
票占董事会有效表决权的 100%。
    本议案内容详见公司于 2021 年 8 月 10 日在指定媒体披露的《公
司 2021 年半年度报告》全文及摘要(公告编号:2021-077)。
    (二)审议通过《公司董事会关于 2021 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》
    公司独立董事发表了关于募集资金 2021 年半年度存放与使用的
独立意见,公司保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中
信建投”)发表了专项核查意见,详见公司于 2021 年 8 月 10 日在指
定媒体披露的《公司独立董事关于 2021 年半年度报告有关事项的独
                                    1
立意见》、《中信建投关于神火股份 2021 半年度募集资金存放和实际
使用情况的专项核查意见》。
    此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意
票占董事会有效表决权的 100%。
    本议案内容详见公司于 2021 年 8 月 10 日在指定媒体披露的《公
司董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》(公告编号:2021-078)。
    (三)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    为客观、真实、准确地反映企业的财务状况、资产价值及经营情
况,基于谨慎性原则,按照企业会计准则以及相关规定,公司对截至
2021 年 6 月 30 日的存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无
形资产等资产进行了减值测试,判断是否存在发生减值的迹象。经测
试,公司决定对存在减值迹象的固定资产计提减值准备 45,570.83 万
元,相应形成资产减值损失 45,570.83 万元,减少公司 2021 年 1-6 月
份归属于母公司所有者净利润 45,570.83 万元。
    公司独立董事发表了关于计提资产减值准备的独立意见,详见公
司于 2021 年 8 月 10 日在指定媒体披露的《公司独立董事关于 2021
年半年度报告有关事项的独立意见》。
    此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意
票占董事会有效表决权的 100%。
    本议案内容详见公司于 2021 年 8 月 10 日在指定媒体披露的《关
于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-079)。
    (四)审议通过《关于部分房屋、建筑物及井巷资产报废的议案》
    鉴于公司及下属子公司部分房屋、建筑物使用年限长、损毁严重,
部分矿井巷道随着采掘更替已回采完毕,且无使用价值及回收价值,
公司决定对上述资产进行报废处置。经公司财务及相关部门盘点清查
和专业人员鉴定,本次决定报废处置的房屋、建筑物及井巷资产账面


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原值合计 20,862.14 万元,已计提折旧 12,263.61 万元,账面价值
8,598.54 万元,共将减少公司 2021 年 1-6 月利润总额 8,598.54 万元,
减少公司 2021 年 1-6 月归属于母公司所有者净利润 8,548.30 万元。
    公司独立董事发表了关于部分房屋、建筑物及井巷资产报废的独
立意见,详见公司于 2021 年 8 月 10 日在指定媒体披露的《公司独立
董事关于 2021 年半年度报告有关事项的独立意见》。
    此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意
票占董事会有效表决权的 100%。
    本议案内容详见公司于 2021 年 8 月 10 日在指定媒体披露的《关
于部分房屋、建筑物及井巷资产报废的公告》(公告编号:2021-080)。
    (五)审议通过《关于核销部分应收款项的议案》
    根据《企业会计准则》等相关法律、法规的规定和公司会计政策
的要求,基于谨慎性原则,为客观、真实、准确反映公司资产状况,
公司及公司子公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的
原则,对经营过程中长期挂账的应收款项进一步加大清理工作力度。
经过认真审核,公司决定对确认已无法收回的 69 笔应收款项共计
613.42 万元进行核销。本次核销的应收款项已全额计提坏账准备,不
涉及公司关联方;本次核销不会对公司当期损益产生影响。
    公司独立董事发表了关于核销部分应收款项的独立意见,详见公
司于 2021 年 8 月 10 日在指定媒体披露的《公司独立董事关于 2021
年半年度报告有关事项的独立意见》。
    此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意
票占董事会有效表决权的 100%。
    本议案内容详见公司于 2021 年 8 月 10 日在指定媒体披露的《关
于核销部分应收款项的公告》(公告编号:2021-081)。
    (六)审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>部分
条款的议案》


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    公司已完成《公司 2021 年限制性股票激励计划》所涉及限制性
股票的授予登记工作,授予股份认购资金已全部到位,且已经中审众
环会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了众环验字(2021)
2110000 号验资报告,授予股份 19,524,800 股已于 2021 年 7 月 7 日
在深圳证券交易所上市, 公司股份总数 由 2,231,461,809 股增至
2,250,986,609 股,注册资本由 2,231,461,809 元增至 2,250,986,609 元,
公司董事会决定将《公司章程》中有关注册资本及股本信息作相
应修订,并授权公司管理层负责办理相关工商变更登记手续,《公
司章程》修订对照表附后。
    公司 2021 年第二次临时股东大会已授权公司董事会实施本次增
资相关事项,且授权处于有效期内,因此,本次增加公司注册资本并
修订《公司章程》事项无需提交公司股东大会审议。
    此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意
票占董事会有效表决权的 100%。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第八届十六
次会议决议;
    2、公司独立董事关于 2021 年半年度报告有关事项的独立意见;
    3、中信建投关于神火股份 2021 半年度募集资金存放和实际使用
情况的专项核查意见。
    特此公告。




                                河南神火煤电股份有限公司董事会
                                         2021 年 8 月 10 日




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附件:《公司章程》修订对照表
                修订前                                修订后
    第六条 公司注册资本为人民币      第六条 公司注册资 本为人民币
2,231,461,809 元。              2,250,986,609 元。
    第十九条      公司股份总数为         第十九条       公司股份总数为
2,231,461,809 股,每股面值 1 元人民 2,250,986,609 股,每股面值 1 元人民币,
币,均为普通股。                    均为普通股。

     除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。




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