四川双马水泥股份有限公司
                    2018 年度监事会工作报告

一、2018 年监事会会议召开情况


         会议名称               会议时间                              会议议案
                                                  1、《关于修改公司章程的议案》2、《关于修改<董事
                                                  会议事规则>的议案》3、关于修改<监事会议事规则>
   第七届监事会第五次会议   2018 年 1 月 12 日
                                                  的议案》4、《关于修改<关联交易管理规则>的议案》
                                                  5、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
                                                  1、《2017 年度计提减值准备的议案》2、《2017 年年
                                                  度报告及摘要》3、《2017 年度监事会工作报告》4、
   第七届监事会第六次会议    2018 年 4 月 8 日    《2017 年度内部控制自我评价报告》5、《2017 年度
                                                  利润分配预案》6、《股东回报规划（2018 年-2020
                                                  年）》

   第七届监事会第七次会议   2018 年 4 月 24 日    1、《2018 年第一季度报告》

                                                  1、《2018 年半年度报告和摘要》2、《关于 2018 年半
   第七届监事会第八次会议    2018 年 8 月 8 日
                                                  年度计提减值准备和核销资产的议案》

                                                  1、《关于 2018 年第三季度核销资产的议案》2、《2018
   第七届监事会第九次会议   2018 年 10 月 26 日
                                                  年第三季度报告》




二、2018 年工作重点

    报告期内，监事会共召开了五次会议，公司监事会对公司定期报
告的编制和审议程序是否符合法律、行政法规和中国证券监督管理委
员会的规定进行了审查，并且确认报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况。同时，监事会对于公司修改《公司章程》《董
事会议事规则》等内部规则和制度进行了严格地核查，就相关修订内
容的合规性 、实效性进行了讨论，并审议了相关议案。2018 年，监
事会重点关注了公司实施重大资产重组的进展情况及后续内部管理
规范梳理的事项，对公司内部控制制度的完善性和有效性进行了持续

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监督。此外，监事会对公司的日常经营管理情况、相关方承诺的履行
情况、利润分配情况进行了检查。



    依据法律、法规以及公司章程等有关规定，监事会遵循客观公正、
科学有效的工作原则，在 2018 年主要开展了以下工作：

    1、公司监事会重点对董事、高级管理人员执行公司职务的行为
进行监督，维护股东和公司的合法权益。具体包括：董事及高级管理
人员遵守法律法规、规章以及其他规范性文件的情况；遵守公司章程、
股东大会规则等公司内部规定，执行股东大会和董事会决议的情况；
在经营管理、重大决策中依法行使职权和履行义务的情况。

    2、公司监事会对公司财务工作的合法合规性进行检查和监督，
同时通过查阅财务报表、其他会计资料,与财务人员进行沟通，深度
了解公司的经营计划实施情况和财务状况，着重于关注重要财务的决
策和执行情况。

    3、公司监事会对公司内部控制和风险控制进行监督，具体包括
审查内控制度的合规性和有效性，风险识别指标的设置及其调整的科
学性和合理性，并对风险点及其对应措施给予了充分的关注。同时鉴
于公司逐步开展了新的业务，监事会对公司相关风险管理战略、风险
管理的政策和程序进行了核查。

    4、公司监事会对公司的信息披露进行监督，监事会积极督促董
事会、高级管理人员重视并按相关规定进行信息披露，确保信息披露
的真实、准确、完整，并关注信息披露内容的及时性，同时要求公司
做好未公开信息的保密工作。公司监事会对报告期内重要事项的披露
情况保持了关注。

    5、监事会对报告期内的监督事项无异议。


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三、2019 年工作计划

    1、监督董事会、高级管理人员的履职情况；
   2、监督公司的财务管理情况；
   3、监督公司内部控制的情况；
   4、监督公司风险控制的情况；
   5、监督公司信息披露的情况；
   6、审核公司定期报告。




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                                              监 事 会

                                   二〇一九年四月二十五日




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