证券代码：000935          证券简称：四川双马         公告编号：2020-69



                    四川双马水泥股份有限公司

                第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议

于 2020 年 11 月 23 日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市

锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应出

席董事 9 人，实到 9 人。会议通知于 2020 年 11 月 19 日以书面方式向各位董事

和相关人员发出。

    本次会议由董事长谢建平先生主持，部分高级管理人员和监事列席了会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》

的规定。


二、董事会会议审议情况

    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案：

    （一）《关于向全资子公司西藏锦兴增资的议案》

    请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《关

于向全资子公司西藏锦兴增资的公告》。

    本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）《关于受让义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）认缴份额暨

关联交易的议案》
    请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《关

于受让义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）认缴份额暨关联交易的公

告》。

    本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案涉及关联交易，关联董事谢建平、林栋梁回避表决。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》

    公司决定于 2020 年 12 月 9 日下午两点（14:00）以现场会议和网络投票相

结合的方式在成都召开公司 2020 年第五次临时股东大会，审议如下提案：

    1、《关于受让义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）认缴份额暨关联

交易的议案》

    本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


三、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    （二）独立董事关于第八届董事会第四次会议的事前认可意见。

    （三）独立董事关于第八届董事会第四次会议的相关独立意见。




    特此公告。

                                          四川双马水泥股份有限公司

                                                    董 事 会

                                                2020 年 11 月 24 日