证券代码：000935           证券简称：四川双马         公告编号：2021-18



                    四川双马水泥股份有限公司

                第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议

于 2021 年 5 月 14 日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市锦

江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应出席

董事 9 人，实到 9 人。会议通知于 2021 年 5 月 10 日以书面方式向各位董事和相

关人员发出。

    本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列席了会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》

的规定。


    二、董事会会议审议情况

    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案：


    （一）《关于前期会计差错更正的议案》

    公司在编制 2020 年半年度报告及 2020 年第三季度报告时，将增持联营投

资基金股权形成的折价收益反映在投资收益中，但在编制 2020 年年度报表期间，

发现原计入投资收益的增持联营投资基金股权形成的折价收益，依据企业会计准

则应计入营业外收入。公司按此会计处理编制了 2020 年年度报告，审计机构对

2020 年年度财务报表出具了标准的无保留意见的审计意见，董事会及监事会审

议通过了《2020 年年度报告》，公司于 2021 年 4 月 30 日披露了《2020 年年度报
告》及摘要。

     为真实、客观、公允地反映公司财务状况，公司现就 2020 年半年度报告及

2020 年第三季度报告进行会计差错更正，并据此对 2020 年年度报告中分季度相

关数据进行更正。

     本次会计差错更正，对公司 2020 年半年度及第三季度母公司利润表、2020

年半年度及第三季度合并及母公司资产负债表、2020 年半年度及第三季度合并

及母公司现金流量表无影响，对 2020 年半年度及第三季度期间归属于上市公司

股东的净利润无影响。

     经认真审议，董事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第

28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公

开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等

相关文件的规定，更正后的信息能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成

果。董事会同意关于本次会计差错更正的处理。

      请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关

于前期会计差错更正的公告》《2020 年半年度报告（更新后）》《2020 年半年度报

告摘要（更新后）》《2020 年第三季度报告全文（更新后）》《2020 年第三季度报

告正文（更新后）》《2020 年年度报告（更新后）》《2020 年年度报告摘要（更新

后）》。

      本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

      独立董事对本议案发表了同意的独立意见。




     三、备查文件


     （一）第八届董事会第八次会议决议。
 （二）独立董事关于第八届董事会第八次会议的相关独立意见。



特此公告。




                                     四川双马水泥股份有限公司

                                               董 事 会

                                           2021 年 5 月 15 日