证券代码：000935              证券简称：四川双马        公告编号：2021-62


                        四川双马水泥股份有限公司

          关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       重要内容提示：

       股东大会召开日期：2022 年 1 月 6 日

       股权登记日：2021 年 12 月 29 日

       是否提供网络投票：是

       四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2021
年 12 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投
票系统对公司股东提供网络形式的投票平台，现公告 2022 年第一次临时股东大
会的提示性公告。



       根据公司第八届董事会第十四次会议决议，公司定于 2022 年 1 月 6 日召开
2022 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

       一、召开会议的基本情况

       1．股东大会届次。
       2022年第一次临时股东大会

       2．股东大会的召集人。
       四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。根据公司第八届
董事会第十四次会议决议，公司定于2022年1月6日召开2022年第一次临时股东大
会。
    3．会议召开的合法、合规性。
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
相关业务规则和公司章程的规定。

    4．会议召开的日期、时间：
      现场会议召开时间：2022年1月6日下午2:00整。

      网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1
月 6 日深圳证券交易所股票交易日的 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 1 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

    5．会议的召开方式：

    采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6.投票规则：

    本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权
通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。

    7. 股权登记日：2021年12月29日

    8．出席对象：
    （1）在股权登记日 2021 年 12 月 29 日持有公司股份的股东或其代理人。
    即，于股权登记日 2021 年 12 月 29 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。

    9．会议地点：四川省成都市锦江区东大街下东大街段 169 号禧玥酒店 38
层会议室。
    二、会议审议事项

    1.会议审议事项的合法性和完备性

    本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项，相关程
序和内容合法。

    2．提案

    （1）《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》

    根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的提案需对中
小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

    特别提示：根据《公司章程》的相关规定，本次临时股东大会审议的提案为
需以特别决议通过的提案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。

    3．提案的具体内容
    上述提案的具 体内容， 请见公司于 2021 年 12 月 17 日在巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、经营范围及修改
<公司章程>的公告》。



    三、提案编码



                                                                 备注

                                                                该列打
   提案编码                      提案名称                       勾的栏

                                                                目可以

                                                                 投票


     100      《总议案》                                          √
               《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议
        1.00   案》                                               √




    四、会议登记方法

    1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。

    2. 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证
办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

    3. 登记地点及授权委托书送达地点
    地址：四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26
楼2号
    联系人：胡军
    电话：（028）6323 1548
    传真：（028）6323 1549
    邮政编码：610020

    4. 注意事项：
    异地股东可采取信函或传真方式登记。
    出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请于
会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等
原件，验证入场。


    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜及具
体操作内容请详见本股东大会通知的附件 1。
六、其他事项

1.会务联系方式
会务联系人：胡军
电话：（028）6323 1548
传真：（028）6323 1549
2.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。


七、备查文件
1．第八届董事会第十四次会议决议。
2、2022年第一次临时股东大会会议文件。



                                        四川双马水泥股份有限公司

                                                 董 事 会

                                             2021 年 12 月 30 日
附件1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一．     网络投票的程序
    1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360935”，投票简称为“双马投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数
    （1）填报表决意见或选举票数。
     对于提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二.    通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022 年 1 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 6 日（现场股东大会召开
当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 1 月 6 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
   http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
     附件2：




                           四川双马水泥股份有限公司
                  2022 年第一次临时股东大会股东授权委托书
           本人／本单位作为四川双马水泥股份有限公司的股东，兹委托

 ___________先生/女士全权代表本人/本单位出席公司 2022 年第一次临

 时股东大会，并对会议提案行使表决权。

     委托人名称或姓名：

     委托人身份证或营业执照号码：

     委托人股东账户：

     委托人持股数：

     委托人持有股份的性质:

     受托人身份证号码：

     委托事项：


                                                             备注
                                                                         同    反    弃
       提案编码                 提案名称
                                                         该列打勾的栏    意    对    权
                                                         目可以投票

         100       《总议案》                                 √

                   《关于变更公司名称、经营范围及修改
         1.00      <公司章程>的议案》                         √


     注：上述提案，如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对”栏打“×”，

弃权则在表决的“弃权”栏打“－”。



     如没有明确投票指示，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托书有效期限：

委托人签名或盖章（请加盖骑缝章）：

委托日期: 年 月 日