四川和谐双马股份有限公司独立董事

  关于参与投资和谐绿色产业基金暨关联交易的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《四川和谐双马股份
有限公司章程》以及《四川和谐双马股份有限公司独立董事制度》的
有关规定，作为四川和谐双马股份有限公司的独立董事，我们对公司
第八届董事会第二十二次会议审议的《关于参与投资和谐绿色产业基
金暨关联交易的议案》发表独立意见如下：

    经认真审查相关资料，我们认为本次投资宜宾和谐绿色产业发展

股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“和谐绿色产业基金”）并提

供管理服务的事项符合公司总体业务发展需要，有利于公司的长远发

展，不存在损害上市公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

本次交易构成关联交易，本议案在提交公司第八届董事会第二十二次

会议审议前已征得我们的事前认可。公司审议本次投资和谐绿色产业

基金并提供管理服务的事项时，关联董事已回避表决，也未代理其他

董事行使表决权。

    公司一级全资子公司成都和谐双马投资有限公司（简称“和谐双

马”）拟以自有或自筹资金向西藏锦坤创业投资管理有限公司（简称

“西藏锦坤”）新增注册资本5200万元，和谐双马与西藏天翊企业管

理有限公司共同投资西藏锦坤为双方平等价格出资，该关联交易定价

公允，有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。

    公司一级全资子公司西藏锦旭创业投资管理有限公司（简称“西
藏锦旭”）拟以自有或自筹资金作为有限合伙人向和谐绿色产业基金

认缴出资7.75亿元，认缴价格为1元/出资额。同时，和谐绿色产业基

金向公司二级全资子公司西藏锦合创业投资管理有限公司支付管理

费用。前述关联交易定价公允，符合私募股权投资业界通行的方式，

不存在与市场价格差异较大或非公允的情形。

       本次董事会的召集、表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规以及《四川和谐双马股份有限公司章程》
的有关规定，表决过程及结果合法、有效，履行了现阶段必需的法定
程序。本交易遵循了一般商业条款、定价公允，交易必要且符合上市
公司的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情
形。

       因此，我们同意将《关于参与投资和谐绿色产业基金暨关联交易
的议案》提交公司2022年第二次临时股东大会审议。




                          四川和谐双马股份有限公司独立董事

                                  张一弛、胡必亮、冯渊

                                       2022年11月13日