冀中能源股份有限公司独立董事
 关于公司转让河北金牛化工股份有限公司部分股份暨关联
                       交易的事前认可

    冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持河北金牛

化工股份有限公司（以下简称“金牛化工”）68,031,968 股、占金牛

化工总股本 10%的股份（以下简称“标的股份”）转让给公司股东冀

中能源峰峰集团有限公司（以下简称“峰峰集团”）并与峰峰集团签

署《股份转让协议》（以下简称“本次交易”）。

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《冀

中能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，

作为公司独立董事，我们提前收到了公司提交的本次交易相关文件，

我们对本次交易涉及关联交易事项发表事前认可意见：

    1、本次交易的内容及方式符合国家法律、法规和其他规范性文

件的规定， 具备可操作性，无重大法律政策障碍。

    2、公司进行本次交易并与峰峰集团签署《股份转让协议》，符合

《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法

律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，不存在损害公司和

非关联股东利益的行为，不会对公司持续经营发展造成影响。

    3、我们同意将本次交易提交公司董事会审议，同时，关联董事
应回避表决。




独立董事：杨有红 邓峰   冼国明   李晓慧




                                     冀中能源股份有限公司

                                     二〇一九年九月二十八日