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公司公告

冀中能源:第六届董事会第二十二次会议决议公告2019-10-23  

						  股票代码:000937         股票简称:冀中能源      公告编号:2019 临-056


                        冀中能源股份有限公司

                 第六届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议于
2019 年 10 月 21 日上午 9:00 在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场和通讯
相结合的方式召开,会议通知已于 2 日前以专人送达或传真方式发出。会议应到
董事 11 名,现场出席 7 名,董事赵兵文、赵鹏飞、独立董事杨有红、李晓慧进
行了通讯表决。会议由董事长杨印朝先生主持,公司监事、高级管理人员及其他
有关人员列席了会议,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议,以记名投票的方式通
过了以下议案:

    一、关于公司《2019 年第三季度报告》的议案

    同意 11 票     反对 0 票   弃权 0 票

    二、关于将全资子公司部分资产划转至公司并设立分公司的议案

    为整合内部资源,优化资产结构,结合冀中能源股份有限公司(以下简称“冀
中股份”)发展规划,拟对全资子公司邢台东庞通达煤电有限公司(以下简称“通
达煤电”)的资产进行调整, 以 2018 年 12 月 31 日为基准日,以致同会计师事务所
审计确认的帐面价值为依据,将邢台东庞通达煤电有限公司西庞井(以下简称“西
庞井”)的资产和负债划转回母公司,并用于设立一家分公司“冀中能源股份有
限公司东庞矿西庞井(最终以企业登记机关核准的名称为准)”。(具体内容详
见公司同日刊登的《关于将全资子公司部分资产及负债划转至公司并设立分公司
的公告》)
    同意 11 票     反对 0 票   弃权 0 票

    特此公告。


                                                冀中能源股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年十月二十三日