冀中能源股份有限公司

               2020 年度独立董事述职报告
    根据《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《关于加
强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立

董事制度的指导意见》、 冀中能源股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)和《独立董事工作细则》等相关规定的要求，本人作为公
司独立董事，在 2020 年度任职期间，积极出席公司的董事会和股东

大会，认真审议各项议案，并根据相关规定对有关事项发表独立意见，
独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存
在利害关系的单位或个人的影响，切实维护了公司整体利益，尤其是
保护了中小股东的合法权益不受侵害，尽到了诚信勤勉、忠实履行独
立董事职责的义务。
    现就本人 2020 年度履职情况述职如下：
    一、出席会议情况
    报告期内，本人严格遵守相关法律、法规和规章制度的规定，依
法出席董事会和股东大会，诚信勤勉，忠实尽责，具体如下：
    2020 年，公司共计召开了 10 次董事会会议，其中本人作为独立
董事，具体出席方式、次数及投票情况如下表：

    报告期内公司独立董事出席会议情况表

 独立董事   本年应参加董事   现场出席   通讯表决   委托出席
                                                              缺席次数
   姓名         会次数         次数       次数       次数


  冼国明          10            0          10         0          0


    报告期内公司独立董事行使表决权情况表


                                    1
         会议名称                   时间              出席情况   表决意见


第六届董事会第二十四次会议   2020 年 4 月 27 日    通讯表决      全部同意


第六届董事会第二十五次会议   2020 年 4 月 29 日    通讯表决      全部同意


第六届董事会第二十六次会议   2020 年 6 月 9 日     通讯表决      全部同意


第六届董事会第二十七次会议   2020 年 7 月 10 日    通讯表决      全部同意


第六届董事会第二十八次会议   2020 年 8 月 13 日    通讯表决      全部同意


第六届董事会第二十九次会议   2020 年 9 月 4 日     通讯表决      全部同意


第六届董事会第三十次会议     2020 年 9 月 25 日    通讯表决      全部同意


第七届董事会第一次会议       2020 年 10 月 12 日   通讯表决      全部同意


第七届董事会第二次会议       2020 年 10 月 26 日   通讯表决      全部同意


第七届董事会第三次会议       2020 年 12 月 10 日   通讯表决      全部同意




      作为公司董事会独立董事，在查验公司董事会相关会议资料的基
 础上，本人认为，公司 2020 年度召集召开的董事会、股东大会符合
 法定程序；重大经营决策事项和其它重大事项均符合相应程序，合法
 有效；独立董事对提交董事会审议的议案均在会前进行了认真审阅，

 并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实
 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
      二、发表独立意见情况
      报告期内，本人作为公司独立董事，根据法律、法规和《公司章
 程》的规定,对公司 2020 年度经营活动情况保持了持续关注，在对关


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 键问题进行评议及审核的基础上，对相关议案发表了以下独立意见：

      发表日期                           独立意见内容


2020 年 4 月 27 日    关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见


2020 年 6 月 9 日     关于推荐公司非独立董事候选人的独立意见


2020 年 7 月 10 日    关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见


2020 年 8 月 13 日    关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见


2020 年 9 月 4 日     关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见


2020 年 9 月 25 日    关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见


2020 年 10 月 12 日   关于高级管理人员任职的独立意见




      三、参与董事会专门委员会的工作

      为提高决策效率和科学性，公司董事会设有战略决策、审计、提
 名、薪酬与考核、全面风险管理五个专门委员会，对董事会负责。作
 为公司独立董事，按照各自专业领域的不同，本人在审计委员会、提
 名委员会中任职，其中在提名委员会中任主任。报告期内，本人作为
 专门委员会成员，对公司的续聘会计师事务所、年度报告审计等事宜

 进行了审议，从维护全体股东利益尤其是中小股东利益的角度出发，
 提出了有益的意见和建议，对公司治理机制的进一步完善起到了良好
 的推动作用。
      四、重点关注事项的情况
      （一）关联交易情况


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    报告期内，本人高度重视关联交易管理工作，对公司《关于日常
关联交易的议案》进行了认真审议，并发表了独立意见。在议案的表

决过程中，公司关联董事回避了表决，表决程序合法、有效。本人认
为公司与关联方之间发生的关联交易是公司日常生产经营活动的组
成部分，关联交易价格客观、公允，未发现损害公司及股东尤其是中

小股东合法权益的情形。
    （二）募集资金的使用情况
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

    （三）高级管理人员提名以及薪酬情况
    报告期内，董事会对高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法
律、法规和公司《章程》的规定。公司高级管理人员薪酬按照河北省
国资委相关规定和公司工资制度执行。
    五、到公司现场办公情况
    作为公司独立董事，报告期内，本人充分利用各种机会到公司对
上市公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况等
进行现场了解，根据自身专业知识和独立判断给公司提供建议和意见。
    六、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
    作为公司独立董事，报告期内，本人忠实履行独立董事职责，关
注公司生产经营、信息披露、法人治理等情况。认真审议各项会议议
案，对所提供的议案及相关资料认真核查，对相关议题依法提出合理
建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并特别关注
了相关事项和决议对中小股东利益的影响，维护了中小股东的合法权
益。
    七、其他事项


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   报告期内，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘请或解聘会
计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。



                                       独立董事：冼国明

                                     二○二一年四月二十九日




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