证券代码：000937          证券简称：冀中能源        公告编号：2021 临-057



                        冀中能源股份有限公司
               第七届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于
2021年12月10日上午9:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开。会议通知已于
2日前以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议应到董事11名，现场出席5
名，董事刘存玉、王玉民及独立董事冼国明、谢宏、梁俊娇、胡晓珂进行了通讯
表决，董事长刘国强先生主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列
席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    一、关于新增2020年度日常关联交易的议案
    由于合并报表范围的增加及生产经营需要，2020年度公司与部分关联方实际
发生的日常关联交易超过经审议的预计额度，超过部分总计52,663.78万元。
      根据深交所《股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》的要求，公
司需对超出预计的关联交易履行审议程序（具体内容详见公司同日刊登在《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公
司关于补充确认2020年度关联交易超出金额及新增2021年关联交易预计的公
告》）。
    关联董事刘国强先生、刘存玉先生、王玉民先生、张振峰先生回避了表决。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意7票     反对 0 票     弃权 0 票
    二、关于确认追加2020年财务公司存贷款等金融业务的议案
    为了降低公司资金成本费用，便于资金管理，提高资金的运营能力，公司与
关联方冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订了《金融服
务协议》，并在财务公司开展存款、贷款、票据贴现等金融业务（以下简称“财务
类关联交易”），公司在财务公司存款每日存款余额（含应计利息）最高不超过人
民币50亿元。截至2020年12月31日，公司在财务公司的存款余额为1,196,975.52
万元，超过约定限额696,975.52万元。另外，2020年度公司在财务公司开展了委
托贷款业务及票据贴现业务，金额分别为63,500.00万元、76,766.36万元。
    根据深交所《股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》的要求，公
司需对超出预计的关联交易履行审议程序（具体内容详见公司同日刊登在《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公
司关于补充确认2020年度关联交易超出金额及新增2021年关联交易预计的公
告》）。
    关联董事刘国强先生、刘存玉先生、王玉民先生、张振峰先生回避了表决。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意7 票         反对 0 票       弃权 0 票
    三、关于与财务公司签署《金融服务协议》的议案
    为更好地发挥资金规模效益，进一步提高公司的资金使用效率，经公司与冀
中能源集团财务有限责任公司协商一致，决定根据《深圳证券交易所上市公司信
息披露指引第5号——交易与关联交易》等有关规定重新签署《金融服务协议》
（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于与冀中能源集团财务有限责任公司
签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》）。
    关联董事刘国强先生、刘存玉先生、王玉民先生、张振峰先生回避了表决。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意7票         反对 0 票       弃权 0 票
    四、关于预计2021年财务公司存贷款等金融业务的议案
    公 司 与 财 务 公 司 2021 年 度 预 计 发 生 关 联 存 贷 款 等 金 融 业 务 合 计 为
1,414,426.20万元，其中关联存款1,234,426.20万元，委托贷款80,000万元，票据
贴现100,000万元（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于补充确认2020
年度关联交易超出金额及新增2021年关联交易预计的公告》）。
    关联董事刘国强先生、刘存玉先生、王玉民先生、张振峰先生回避了表决。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票          反对 0 票       弃权 0 票
    五、关于新增 2021年度日常关联交易的议案
    2021 年下半年以来，受市场供需变化影响，大宗商品价格上涨明显，导致
公司部分关联交易超出年初预计额，经公司财务部门初步核算，预计 2021 全年
公司的日常关联交易增加370,415.57万元，其中关联采购281,167.49万元，关联销
售89,248.08万元（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于补充确认2020
年度关联交易超出金额及新增2021年关联交易预计的公告》）。
    请关联董事刘国强先生、刘存玉先生、王玉民先生、张振峰先生回避表决。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 7票         反对 0 票       弃权 0 票
    六、关于追加2021年度新增关联方日常关联交易额度的议案
    刘键先生于2021年11月由河钢集团副总经理和河钢股份董事长调任冀中能
源集团担任总经理。冀中能源集团为公司的控股公司，河钢集团为河钢股份的控
股公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5和10.1.6的相关规
定，刘键先生认定为公司的关联自然人，因此河钢集团、河钢股份自2021年11
月起的未来12个月内为公司的关联法人。
    因此公司需追加2021年度11月至12月与新增关联方河钢集团的日常关联交
易额度30,000万元（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于补充确认2020
年度关联交易超出金额及新增2021年关联交易预计的公告》）。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 11票     反对 0 票     弃权 0 票
    七、关于召开2021年第三次临时股东大会的议案
    公司定于2021年12月30日在公司会议室以现场和网络相结合的方式召开
2021年第三次临时股东大会，审议以下议案：
    1、关于新增2020年度日常关联交易的议案；
    2、关于确认追加2020年财务公司存贷款等金融业务的议案；
    3、关于与财务公司签署《金融服务协议》的议案；
    4、关于预计2021年财务公司存贷款等金融业务的议案；
    5、关于新增2021年度日常关联交易的议案；
    6、关于追加2021年度新增关联方日常关联交易额度的议案；
    以上议案1至议案5项因涉及关联交易，在股东大会就该等议案进行表决时，
关联股东应当回避表决。
    表决结果：同意 11 票     反对 0 票     弃权 0 票
    特此公告。




                                              冀中能源股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十二月十一日