证券代码：000937       证券简称：冀中能源       公告编号：2022 临-046



                     冀中能源股份有限公司
              2022 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    重要内容提示：
    ●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
    ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    ●本次股东大会召开的有关情况，公司已于 2022 年 6 月 28 日、7
月 9 日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召集人：公司第七届董事会
    2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    3、是否提供网络投票：是
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间： 2022年7月13日下午2：30
    （2）网络投票时间： 2022年7月13日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年7月
13日9：15~9：25，9：30~11：30，13：00~15：00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年7月13
日9：15 至15：00 期间的任意时间。

     5、现场会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅
     6、主持人：公司董事长 刘国强先生
     7、此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。
     （二）会议的出席情况
     参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共23人，代表股

份数2,182,816,133股，占公司有表决权股份总数的61.7741%（其中，
单独或合计持有 5%以下中小投资者代表股份总数82,304,467股，占
公司有表决权股份总数的2.3292%），具体如下：
     （1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人共5人，代表股
份数2,100,511,666股，占公司有表决权股份总数的59.4449%；
     （2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和
深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共18人，代表股份数
82,304,467股，占公司有表决权股份总数的2.3292%。
     公司部分董事会成员、监事会成员出席了本次会议，公司部分高
级管理人员及聘请的见证律师列席了本次会议。
     二、议案审议和表决情况
     会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了
以下议案：
     1、关于选举公司非独立董事的议案
     1.01关于选举陈国军先生为公司第七届董事会非独立董事的议
案
     表决结果如下：
                                            同意股份数         所占比例
所有参与表决股份                              2,182,597,121      99.9900%
其中：持有公司 5%以下股份的中小股东               82,085,455     99.7339%

     陈国军先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
     2、关于选举公司非职工监事的议案

     2.01关于选举李为民先生为公司第七届监事会非职工监事的议
案
     表决结果如下：
                                            同意股份数         所占比例
所有参与表决股份                              2,181,486,676      99.9391%
其中：持有公司 5%以下股份的中小股东               80,975,010     98.3847%

     李为民先生当选为公司第七届监事会非职工监事。
     三、律师出具的法律意见
     1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
     2、律师姓名：刘 宁 陈思衡
     3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
     四、备查文件
     1、 2022 年第二次临时股东大会决议；

     2、《法律意见书》。
     特此公告。
                                      冀中能源股份有限公司董事会

                                          二〇二二年七月十四日