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公司公告

冀中能源:关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告2022-08-30  

                        证券代码:000937   证券简称:冀中能源       公告编号:2022 临-052



                    冀中能源股份有限公司
       关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:2022 年第三次临时股东大会。
    2、会议召集人:公司董事会。 经公司第七届董事会第二十六次
会议审议通过,公司决定于 2022 年 9 月 16 日(星期五)在公司金牛
大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开
2022 年第三次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性: 本次会议的召集和召开符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的时间:
    (1)现场会议时间:2022 年 9 月 16 日下午 2:30
    (2)网络投票时间:2022 年 9 月 16 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 9
月 16 日的 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 9 月
16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式召开。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议;

    (2)网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互

联网投票系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同
一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只
能选择其中一种方式。
    6、股权登记日: 2022 年 9 月 9 日(星期五)
    7、 出席对象:
    (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
    于 2022 年 9 月 9 日(星期五) 下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公
司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8、会议地点: 河北省邢台市中兴西大街 191 号公司金牛大酒店
四层第二会议厅
   二、会议审议事项
    (一)会议议案
    本次股东大会审议的议案有一项,该议案已经公司第七届董事会
第二十六次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过,并同意提交

公司股东大会审议。
    具体审议事项如下:
                                                              备注
                                                              该列打
  提案编码                        提案名称                    勾的栏
                                                              目可以
                                                              投票

     100         总议案:除累积投票提案外的所有提案             √

非累积投票提案
                 关于预计 2022 年财务公司存贷款等金融业务的
    1.00                                                        √
                 议案

    (二)披露情况
    上述议案的具体内容详见 2022 年 8 月 30 日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    (三)特别强调事项

    1、以上议案均为普通决议案,需由出席本次股东大会的股东(包
括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
    2、上述议案将对中小投资者的表决单独计票,并将表决结果在

股东大会决议公告中单独列示。
    三、会议登记方法
    1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记

手续。
    2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身
份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
    3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人
身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证

办理手续登记。
    4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在
2022 年 9 月 15 日下午 18:00 点之前送达或传真到公司,并与公司

电话确认),传真方式登记的股东应在会前提交原件,不接受电话登
记。
    5、登记时间:2022 年 9 月 13 日—15 日上午 8:00-12:00,下

午 15:00—18:00。
    6、登记地点及信函地址: 河北省邢台市中兴西大街 191 号冀中
能源股份有限公司法务证券部, 邮政编码: 054000。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体
操作流程见附件 1。
    五、其他事项
    1、联系方式
    联系人:郑温雅 李英
    联系电话: 0319-2098828 0319-2068312
    传真: 0319-2068666
    电子邮箱: jzny000937@sina.com
    2、本次股东大会会期预计半天,参加现场会议的股东食宿、交
通费自理。
    3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十六次会议决议公告。

2、公司第七届监事会第十五次会议决议公告。
特此公告。
附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:股东授权委托书




                             冀中能源股份有限公司董事会

                                     二○二二年八月三十日
   附件 1
                   参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称:投票代码为“360937”,投票简称为

“冀中投票”。

    2、提案表决意见:

    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    3、 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的所有提

案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议

案的表决意见为准。

    二、 通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2022 年 9 月 16 日的 9:15~9:25,9:30~11:

30 和 13:00~15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 16 日上午 9:

15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的

规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务

密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
   附件 2:

                              授权委托书

       兹委托___________先生(女士)代表我单位(个人)出席冀中

能源股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会, 并按照下列指示对

相关议案行使表决权:

                                                     该列打
                                                     勾的栏   同   反 弃
序号                    议案名称
                                                     目可以   意   对 权
                                                     投票
100     总议案:所有提案                               √
        非累积投票提案
        关于预计 2022 年财务公司存贷款等金融业务的
1.00                                                   √
        议案

       以上委托意见如果股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自

己的意愿表决。

       委托人姓名或名称: 个人股东委托人身份证号码:

       委托人持股数:                  委托人股票账户号码:

       受托人姓名:                   受托人身份证号码:

       委托书签发日期: 年      月    日

       委托书有效期限: 年 月 日至 年            月 日

       委托人签名(法人股东加盖法人单位印章):