证券代码：000937       证券简称：冀中能源    公告编号：2022 临-050



                     冀中能源股份有限公司
              第七届监事会第十五次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
十五次会议于2022年8月29日下午4：00在公司金牛大酒店四层第二会

议厅召开。会议应到监事5名，现场出席监事3名，张现峰先生、李为
民先生以通讯方式出席了本次会议。会议通知已于10日前以专人送达
或传真方式发出。会议由监事会主席张现峰先生主持，董事会秘书和
证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序，符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认
真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
    一、关于公司《2022 年半年度报告》及摘要的议案
    经审议，监事会认为，公司2022年半年度报告的编制程序、内容
和格式符合相关文件的规定；半年度报告编制期间，不存在泄密及其
他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形；报告真实、
准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
    同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
    二、关于预计 2022 年财务公司存贷款等金融业务的议案
    2022年度，公司预计财务公司关联存贷款等金融业务合计为
630,000.00万元，其中关联存款500,000.00万元，委托贷款80,000
万元，票据贴现50,000万元（具体内容详见公司同日刊登在《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能
源股份有限公司关于2022年度预计财务公司存贷款等金融业务暨关

联交易的公告》）。
    同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
    特此公告。


                                    冀中能源股份有限公司监事会
                                        二○二二年八月三十日