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公司公告

冀中能源:独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可2022-08-30  

                                    冀中能源股份有限公司独立董事
 关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《冀中能源股份有
限公司章程》等规定,我们作为冀中能源股份有限公司(以
下简称“公司”)的独立董事,在公司第七届董事会第二十
六次会议前收到了关于预计 2022 年财务公司存贷款等金融
业务的议案的相关材料,经审阅并听取公司有关人员关于相
关事项的专项汇报,现发表对相关事项事前书面意见如下:
    我们经过审慎研究后认为:公司与财务公司 2022 关联
交易预计金额是结合公司实际资金情况做出的,预计范围合
理;本次关联交易遵循了一般商业原则,定价的原则是公允
的,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    基于以上情况,我们对上述关联交易表示认可,并同意
将《关于预计 2022 年财务公司存贷款等金融业务的议案》
提交公司第七届董事会第二十六次会议审议;由于该事项属
于关联交易,董事会关联董事应回避表决。


    独立董事:冼国明   谢宏   梁俊娇   胡晓珂


                               二〇二二年八月二十九日