紫光股份有限公司独立董事

关于调整公司非公开发行股票决议有效期和股东大会授权董事

会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案

                               事前认可意见

       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》和《紫光股份有限公司章程》等有关规定，作为紫光
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在董事会召开之前审阅了
公司提交的《关于调整公司非公开发行股票决议有效期和股东大会授权董事会全
权办理公司非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》等相关议案及材料，
并听取了有关人员的汇报，经充分沟通后，我们发表意见如下：


       我们一致认为，本次议案修改符合国家有关法律、法规和政策的规定，所涉
及的关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，未发现存在侵害
中小股东利益的行为和情形。我们一致同意将上述相关议案提交公司董事会审
议。


       独立董事：


       刘卫东        林钢       赵明生




                                                      2015 年 10 月 22 日