股票简称：紫光股份       股票代码：000938   公告编号：2015－114



                            紫光股份有限公司
            关于对非公开发行股票发行价格及发行数量

                            进行除息调整的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    根据公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案（以
下简称“本次非公开发行”），本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董
事会第十一次会议决议公告日（即 2015 年 5 月 26 日），本次非公开发行股票的
发行价格为 26.51 元/股，拟募集资金总额为不超过 2,250,000 万元，发行数量为
不超过 848,736,322 股。根据发行方案，如公司股票在本次发行定价基准日至发
行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，
本次非公开发行价格以及发行数量将做相应调整。
    2015 年 7 月 1 日，公司公告了《紫光股份有限公司 2014 年度权益分派实施
公告》（2015-075）：以公司现有总股本 206,080,000 股为基数，向全体股东每 10
股派 1 元人民币现金，本次权益分派登记日为 2015 年 7 月 8 日，除权除息日为
2015 年 7 月 9 日。鉴于公司已实施完毕上述分红派息方案，现对 2015 年非公开
发行股票的发行价格、发行数量进行除息调整，调整情况如下：
    （一）发行价格调整
    公司 2014 年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格
调整为 26.41 元/股。
    计算公式：调整后的发行价=调整前的发行价-每股现金红利=26.51 元/股
-0.10 元/股=26.41 元/股。
    （二）发行数量调整
    本次募集资金总额为不超过 2,250,000 万元，根据调整后的发行价格，本次
非公开发行股票的数量调整为不超过 851,950,015 股，各发行对象认购股份数量
相应进行调整。调整后的各认购对象认购股份的情况如下：
序
             发行对象          认购方式   调整前认购数量（股） 调整后认购数量（股）
号
       西藏林芝清创资产管理
1                                现金              37,721,614               37,864,445
       有限公司
       西藏紫光通信投资有限
2                                现金             546,963,410              549,034,456
       公司
       西藏健坤爱清投资有限
3                                现金              11,316,484               11,359,333
       公司
4      同方计算机有限公司        现金              30,177,291               30,291,556
       上海华信富欣网络科技
5                                现金              37,721,614               37,864,445
       有限公司
6      中加基金管理有限公司      现金              78,838,174               79,136,690
       北京国研天成投资管理
7                                现金              37,721,614               37,864,445
       有限公司
       紫光股份有限公司首期1
8                                现金              20,181,063               20,257,478
       号员工持股计划
       紫光股份有限公司首期2
9                                现金              48,095,058               48,277,167
       号员工持股计划
                  合计                            848,736,322              851,950,015

     除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

     特此公告。


                                                        紫光股份有限公司

                                                                董 事 会

                                                        2015 年 10 月 28 日