股票简称：紫光股份       股票代码：000938     公告编号：2015－112




                           紫光股份有限公司
                 第六届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议，于 2015
年 10 月 23 日以书面方式发出通知，于 2015 年 10 月 28 日在紫光大楼一层 116
会议室召开。会议由董事长赵伟国先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合
《紫光股份有限公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。
    根据公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的关于提请股东大会授权董
事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案，经审议、逐项表决，会议做
出如下决议：
    一、通过关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案
    根据中国证券监督管理委员会 2015 年 9 月 21 日出具的《中国证监会行政许
可项目审查反馈意见通知书》（152171 号）的要求，公司对《紫光股份有限公司
非公开发行股票预案（修订稿）》进行了修订，并编制了《紫光股份有限公司非
公开发行股票预案（第二次修订稿）》。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《紫光股份有限公司非公开发行股票
预案（第二次修订稿）》。
    由于本议案涉及关联交易，董事赵伟国先生、齐联先生、李中祥先生、杜朋
先生作为关联董事回避表决。
    独立董事事前一致认可该议案，并同意董事会对此所做的决议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、通过关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（第二次
修订稿）的议案
    根据中国证券监督管理委员会 2015 年 9 月 21 日出具的《中国证监会行政许
可项目审查反馈意见通知书》（152171 号）的要求，公司对《紫光股份有限公司
非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》进行了修订，并编制
了《紫光股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（第二次修
订稿）》。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《紫光股份有限公司非公开发行股票
募集资金运用可行性分析报告（第二次修订稿）》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                   紫光股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                   2015 年 10 月 28 日