股票简称：紫光股份      股票代码：000938     公告编号：2016－019



                           紫光股份有限公司
                第六届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议，于 2016
年 4 月 14 日以书面方式发出通知，于 2016 年 4 月 21 日在紫光大楼一层 116 会议室
召开。会议由董事长赵伟国先生主持，会议应到董事 6 名实到 6 名，符合《紫光股
份有限公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。
    经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
    一、通过关于向全资子公司紫光国际信息技术有限公司增资的议案
    为了顺利实施收购华三通信技术有限公司 51%股权项目，同意公司以现金方式
对下属香港全资子公司紫光国际信息技术有限公司进行增资并由其作为实施主体购
买华三通信技术有限公司 51%的股权，增资金额将不超过 31 亿美元。公司将使用自
有资金和募集资金对紫光国际信息技术有限公司增资，其中使用募集资金增资部分
将用于支付收购华三通信技术有限公司 51%股权的对价。同时董事会授权公司管理
层根据资金需求分批分期实施增资计划、确定具体增资金额及办理相关增资事项。
（具体内容详见同日披露的《关于向全资子公司紫光国际信息技术有限公司增资的
公告》）
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、通过关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案
    根据《公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）》对募集资金置换预先投入的
自筹资金作出的安排，同意公司使用 116,709.45 万元募集资金置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金，包括以募集资金 27,259.98 万元置换预先投入募集资金投
资项目“收购紫光数码（苏州）集团有限公司 44%股权项目”的自筹资金，以募集
资金 35,000 万元置换预先投入募集资金投资项目“收购紫光软件系统有限公司 49%
股权项目”的自筹资金和以募集资金 54,449.47 万元置换预先投入募集资金投资项目
“补充公司流动资金及偿还银行借款项目”的自筹资金。（具体内容详见同日披露的
《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》）
    独立董事一致同意公司董事会对此所做的决议。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                  紫光股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2016 年 4 月 22 日