股票简称：紫光股份    股票代码：000938     公告编号：2016—020



                              紫光股份有限公司
                  第六届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议，于 2016
年 4 月 14 日以书面方式发出通知，于 2016 年 4 月 21 日在紫光大楼一层 116 会议室
召开。会议应到监事 3 名实到 3 名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。
    经审议、表决，会议做出如下决议：通过关于以募集资金置换预先投入募集资
金投资项目自筹资金的议案。
    根据《公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）》对募集资金置换预先投入的
自筹资金作出的安排，同意公司使用 116,709.45 万元募集资金置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金，包括以募集资金 27,259.98 万元置换预先投入募集资金投
资项目“收购紫光数码（苏州）集团有限公司 44%股权项目”的自筹资金，以募集
资金 35,000 万元置换预先投入募集资金投资项目“收购紫光软件系统有限公司 49%
股权项目”的自筹资金和以募集资金 54,449.47 万元置换预先投入募集资金投资项目
“补充公司流动资金及偿还银行借款项目”的自筹资金。
    本次置换不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，没有与募集资
金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，相关内容和
程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的
规定。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                  紫光股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                  2016 年 4 月 22 日