股票简称：紫光股份        股票代码：000938        公告编号：2016－043


                               紫光股份有限公司

               关于非公开发行股票收购相关股权过户完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2016]787 号）核准，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）通过非
公 开 发 行 股 票 方 式 发 行 836,223,162 股 A 股 股 份 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
22,084,653,762.54 元，扣除保荐承销等各项发行费用人民币 32,983,622.32 元，募集
资金净额为人民币 22,051,670,140.22 元。2016 年 4 月 21 日，中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2016）第
BJ03-0011 号《验资报告》。公司非公开发行股票已于 2016 年 5 月 6 日在深圳证券交
易所上市。
    根据公司《紫光股份有限公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）》，公司本
次非公开发行股票募集资金投资项目之一为收购紫光数码（苏州）集团有限公司 44%
股权（以下简称“紫光数码”）和收购紫光软件系统有限公司（以下简称“紫光软件”）
49%股权（以下统称“标的资产”）。
    近日，上述标的资产已完成过户及工商变更登记手续。公司现持有紫光数码
100%股权和紫光软件 100%股权。
    特此公告。




                                                              紫光股份有限公司

                                                                    董 事 会

                                                                2016 年 5 月 17 日