股票简称：紫光股份     股票代码：000938      公告编号：2016－044



                           紫光股份有限公司
                第六届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议，于 2016
年 5 月 9 日以书面方式发出通知，于 2016 年 5 月 16 日在紫光大楼一层 116 会议室
召开。会议由董事长赵伟国先生主持，会议应到董事 6 名实到 6 名，符合《紫光股
份有限公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。
    经审议、表决，会议做出如下决议：通过关于使用闲置募集资金进行现金管理
的议案。
    根据募集资金投资项目实施计划及募集资金使用进度情况，在不影响募集资金
投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，为提高公司募集资金使用效率，基于
股东利益最大化原则，同意公司使用不超过人民币 34 亿元（含人民币 34 亿元）的
暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于结构性存款、银行定期存款及购买低风险、
保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起
12 个月内有效。董事会授权公司管理层在上述额度和期限范围内决定并具体实施现
金管理的相关事宜。（具体内容详见同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管
理的公告》）
    独立董事一致同意董事会对此所做的决议。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                                       紫光股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                        2016 年 5 月 17 日