股票简称：紫光股份      股票代码：000938     公告编号：2016－050



                           紫光股份有限公司
                第六届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议，于 2016
年 5 月 16 日以书面方式发出通知，于 2016 年 5 月 23 日在紫光大楼一层 116 会议室
召开。会议由董事长赵伟国先生主持，会议应到董事 6 名实到 6 名，符合《紫光股
份有限公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。
    经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、补选董事张永红先生为董事会审计委员会委员
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、通过关于关联交易事项对总裁授权的议案
    在董事会权限范围内，董事会将授予公司总裁在本届董事会任期内行使以下职
权：决定单笔交易金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易事
项（获赠现金资产和提供担保除外）。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                        紫光股份有限公司

                                                             董 事 会

                                                        2016 年 5 月 24 日