股票简称：紫光股份      股票代码：000938     公告编号：2016－075


                              紫光股份有限公司
              首期 1 号员工持股计划第一次持有人会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
       紫光股份有限公司首期 1 号员工持股计划（以下简称“首期 1 号员工持股计划”）
第一次持有人会议，于 2016 年 12 月 9 日—2016 年 12 月 12 日以通讯方式召开，会
议应出席持有人 405 人，实际出席本次会议的持有人 403 人，代表首期 1 号员工持
股计划份额 20,197,478 份，占首期 1 号员工持股计划总份额的 99.70%。会议由公司
董事长赵伟国先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和规范
性文件的规定。经与会持有人认真讨论并表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《紫光股份有限公司首期 1 号员工持股计划章程》
       表决结果：同意 19,976,478 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
98.91%；反对 140,000 份；弃权 81,000 份。
二、审议通过关于成立紫光股份有限公司首期 1 号员工持股计划管理委员会的议案
       首期 1 号员工持股计划设管理委员会，作为首期 1 号员工持股计划的日常监督
管理机构，代表首期 1 号员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会委员由 5
名委员组成，设管理委员会主任 1 名，管理委员会主任由管理委员会全体委员过半
数同意选举产生。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
       表决结果：同意 20,193,478 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
99.98%；反对 3,000 份；弃权 1,000 份。
三、审议通过关于选举紫光股份有限公司首期 1 号员工持股计划管理委员会委员的
议案
       选举齐联先生、郭京蓉女士、秦蓬先生、张蔚女士和丁磊先生为首期 1 号员工
持股计划管理委员会委员。
       表决结果：同意 20,191,478 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
99.97%；反对 3,000 份；弃权 3,000 份。


       特此公告。
紫光股份有限公司

    董 事 会

2016 年 12 月 14 日