股票简称：紫光股份      股票代码：000938   公告编号：2019－030


                          紫光股份有限公司
                 关于召开 2018 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2018 年度股东大会
2、 股东大会的召集人：公司第七届董事会（关于召开 2018 年度股东大会的议
案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过）
3、本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
   件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2019 年 5 月 13 日（星期一）下午 2 时 30 分
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体
时间为：2019 年 5 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间的任意时间；
通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2019 年 5 月 12 日 15:00 至 2019
年 5 月 13 日 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通
过现场、网络出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议股权登记日：2019 年 5 月 7 日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2019 年 5 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现场会
议，或在网络投票时间内参加网络投票，或以书面形式委托代理人参加现场会议
和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
    本次股东大会审议事项中，提案七为关联交易事项，关联股东需回避表决，
且提案七的关联股东不可接受其他股东委托对该项提案进行投票，具体内容请详
见公司 2019 年 4 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网披露的《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关
联交易公告》。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦紫光展厅 1-1 会议室

二、会议审议事项
1、审议公司《2018 年度董事会报告》
2、审议公司《2018 年度监事会报告》
3、审议公司《2018 年度财务决算报告》
4、审议公司《2018 年年度报告》全文及其摘要
5、审议公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6、审议关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务
报告和内部控制审计机构及支付审计费用的议案
7、审议关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
    本提案为关联交易事项，关联股东需回避表决。
8、审议关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
9、审议关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
    上述提案内容请详见公司 2019 年 4 月 12 日和 2019 年 4 月 19 日在《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第二
十四次会议决议公告》、《第七届监事会第十次会议决议公告》、《第七届董事会第
二十五次会议决议公告》等公告。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露单独计票结果。

三、提案编码
    本次股东大会提案编码如下表：
                                                                      备注
  提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
     100                      总议案：所有提案                         √

     1.00                公司《2018 年度董事会报告》                   √

     2.00                公司《2018 年度监事会报告》                   √

     3.00               公司《2018 年度财务决算报告》                  √

     4.00            公司《2018 年年度报告》全文及其摘要               √

     5.00       公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案         √
               关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
     6.00      司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构及支付审计        √
                                   费用的议案
               关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务
     7.00                                                              √
                                 协议》的议案
     8.00      关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案          √

     9.00         关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案           √


四、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人
授权委托书、证券帐户卡和加盖其公司公章的营业执照副本复印件进行登记；个
人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书
和委托人证券账户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办
理登记手续。
2、登记时间：2019 年 5 月 8、9 日上午 9:00 至 12:00、下午 1:00 至 6:00
3、登记地点：清华大学紫光大楼 2 层东区公司董事会办公室
4、会议联系方式
   联系地址：清华大学紫光大楼 2 层东区公司董事会办公室
   邮政编码：100084
   联系人：张蔚、葛萌
   电话：010-62770008        传真：010-62770880
   电子邮箱：zw@thunis.com、gem@thunis.com
5、现场会议会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详
见附件一。

六、备查文件
1、第七届董事会第二十四次会议决议
2、第七届董事会第二十五次会议决议
3、第七届监事会第十次会议决议




                                         紫光股份有限公司

                                              董 事 会

                                         2019 年 4 月 19 日
附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程
    公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。具体操作流程如下：

一、网络投票的程序
1、投票代码：360938
2、投票简称：紫光投票
3、填报表决意见
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 12 日（现场股东大会召开前
一日）15:00，结束时间为 2019 年 5 月 13 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：
                                     授 权 委 托 书
         兹全权委托               （先生/女士）代表本人（本单位）出席紫光股份
 有限公司 2018 年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按
 照下列指示行使表决权。

                                                          备注
提案编码                  提案名称                    该列打勾的栏   同意   反对   弃权
                                                        目可以投票
  100                  总议案：所有提案                    √

  1.00           公司《2018 年度董事会报告》               √

  2.00           公司《2018 年度监事会报告》               √

  3.00          公司《2018 年度财务决算报告》              √

  4.00       公司《2018 年年度报告》全文及其摘要           √
            公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增
  5.00                                                     √
                            股本方案
            关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通
  6.00      合伙）作为公司 2019 年度财务报告和内部         √
              控制审计机构及支付审计费用的议案
             关于公司与清华控股集团财务有限公司签
  7.00                                                     √
                   署《金融服务协议》的议案
             关于为子公司申请银行综合授信额度提供
  8.00                                                     √
                           担保的议案
             关于为子公司申请厂商授信额度提供担保
  9.00                                                     √
                             的议案

 如委托人未对投票做明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。
 委托人签名（法人股东加盖公章）：
 委托人身份证号码（营业执照注册号）：
 委托人持股数：                                委托人持股性质：
 受托人姓名：                                  受托人身份证号码：
 受托人签名：                                  委托日期及期限：