证券代码：000948   证券简称：南天信息   公告编号：2019-026

         云南南天电子信息产业股份有限公司
         第七届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知时间及方式：会议通知已于 2019 年 4 月 15 日以邮件、电

话方式送达。

    2、会议时间、地点和方式：本次会议于 2019 年 4 月 19 日以通讯方式

召开。

    3、会议应到董事九名，实到董事九名。

    4、会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及部分高级管理人员

列席会议。

    5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议《南天信息 2019 年第一季度报告全文及正文》；

    表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

    表决结果：审议通过。

    具体内容详见公司同日披露的《南天信息 2019 年第一季度报告全文及

正文》。

    （二）审议《关于参股公司云南曲靖珠江源科技股份有限公司清算注
销的议案》。

    表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

    表决结果：审议通过。

    具体内容详见公司同日披露的《关于参股公司云南曲靖珠江源科技股

份有限公司清算注销的公告》

    三、备查文件

    《第七届董事会第二十次会议决议》。



    特此公告。




                                 云南南天电子信息产业股份有限公司

                                              董 事   会

                                         二 0 一九年四月十九日