股票简称：新乡化纤             股票代码：000949          公告编号：2016—013

                             新乡化纤股份有限公司

                      第八届十八次董事会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
   一、董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于 2016 年 3 月 20 日以书面和传真
形式发出。
   二、董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2016 年 3 月 30 日上午 9:30 在
公司二楼东会议室召开，会议以现场表决的方式进行表决。
   三、公司现有董事 9 人，董事会会议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事
人数 9 人。
   四、会议由公司董事长邵长金先生主持，全体监事列席了会议。
   五、会议符合《公司法》和公司章程的规定。
   六、会议议题
    （一）审议通过了 2015 年年度报告及报告摘要
    （内容详见 2016 年 4 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊
登的公司 2015 年年度报告及报告摘要）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （该议案需经股东大会审议通过）
    （二）审议通过了 2015 年董事会工作报告
    （内容详见 2016 年 4 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊
登的公司 2015 年年度报告）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （该议案需经股东大会审议通过）

    （三）审议通过了 2015 年总经理工作报告

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （四）审议通过了 2015 年财务决算报告


                                                                               1
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （该议案需经股东大会审议通过）

    （五）审议通过了 2015 年度利润分配预案

    经大信会计师事务所审计，公司 2015 年实现归属于上市公司股东的净利润

138,308,430.69 元人民币，截止 2015 年末公司未分配利润总额为 344,384,838.76 元。

    为保证公司可持续发展，保证广大投资者合法权益，公司 2015 年度利润分配预案

为：以公司 2015 年末总股本 1,027,241,303 股为基数, 每 10 股 分配现金股利 0.3

元（含税），合计派发现金股利 30,817,239.09 元，剩余未分配利润 313,567,599.67 元

滚存至下一年度。本年度不以公积金转增股本。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （该议案需经股东大会审议通过）

    （六）审议通过了续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计机构的议案

    鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2015 年度审计工作中，表现出

了较强的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，公司董事会决定继续聘请大信会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计单位。年度审计费用 28 万元。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （该议案需经股东大会审议通过）

    （七）审议通过了对公司高级管理人员考核的议案

    本届高管人员就任期内工作情况向董事会进行了汇报，董事会进行了认真考核，通

过了对公司高管人员考核结果。

    本公司独立董事就公司高管人员考核结果事项发表以下独立意见：高管人员考核结

果客观公正，符合公司实际。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （八）审议通过了公司 2016 年日常关联交易预计方案

    （内容详见 2016 年 4 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊



                                                                               2
登的公司关联交易预计公告）
    1．在对与新乡白鹭化纤集团有限责任公司、新乡白鹭化纤集团包装制品厂、新乡
新纤实业公司之间的关联交易事项审议时，关联董事邵长金先生、宋德顺先生予以回避。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2．在对与新乡双鹭生物技术有限公司之间的关联交易事项审议时，关联董事李云
生先生、王文新先生予以回避。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3. 在对与新乡康华精纺有限公司之间的关联交易事项审议时
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （九）审议通过了公司 2015 年度内部控制自我评价报告

     （内容详见 2016 年 4 月 1 日深圳巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司

2015 年度内部控制评价报告》）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （十）审议通过了公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

    （内容详见 2016 年 4 月 1 日深圳巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关

于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （十一）审议通过了公司关于 2015 年度计提资产减值准备的议案

    公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对 2015 年末的资产进行了

减值测试，并对存在减值迹象的资产计提了减值准备。

    公司 2015 年度共计提资产减值准备 2,920.50 万元，其中计提应收款项坏账准备

186.85 万元，存货存货跌价准备 1,271.47 万元，固定资产减值准备 1,462.18 万元。

    本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和《规范运作指引》的相关规

定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2015 年 12

月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真

实可靠，具有合理性。

    （具体内容详见 2016 年 4 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网

                                                                                3
上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于 2015 年度计提资产减值准备的公告》）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （十二）审议通过了修改《新乡化纤股份有限公司章程》的议案

    根据公司实际情况，需对《公司章程》第十三条进行修改。具体如下：

    1、原章程：“经依法登记，公司的经营范围：粘胶纤维、合成纤维、纱、线纺织品

的制造、染整等深加工和销售；自有房屋租赁；设备租赁及技术对外服务；副产品元明

粉的销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的

原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料

加工和“三来一补”业务。

     依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。”

    修改为：“经依法登记，公司的经营范围：粘胶纤维、合成纤维、纱、线纺织品的

制造、染整等深加工和销售；自有房屋租赁；设备租赁及技术对外服务；副产品元明粉

的销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原

辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加

工和“三来一补”业务；经营对外供热及相应技术咨询服务。

    依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。”

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （该议案需经股东大会审议通过）

    （十三）听取独立董事述职报告

    （十四）审议通过了召开公司第二十四次股东大会（2015 年年会）的议案

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。




                                                新乡化纤股份有限公司董事会
                                                    2016 年 3 月 30 日



                                                                             4