股票简称：新乡化纤          股票代码：000949          公告编号：2016—039

                           新乡化纤股份有限公司
                      第八届二十二次董事会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
     一、会议基本情况：
     1．董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于 2016 年 8 月 13 日以书面和邮件
形式发出。
     2．董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2016 年 8 月 23 日上午 9:30 分
在公司二楼东会议室召开，会议以现场表决方式进行。
     3．公司实有董事 9 人，董事会会议应出席的董事人数： 9 人，实际出席会议的董
事人数 9 人。
     4．会议由公司董事长邵长金先生主持，全体监事列席了会议。
     5．会议符合《公司法》和公司章程的规定。
     二、审议议题：
     1.审议通过了 2016 年半年度报告及报告摘要
     （内容详见 2016 年 8 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊
登的“新乡化纤股份有限公司 2016 年半年报及报告摘要”）
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
     2.审议通过新乡化纤股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报
告
     （内容详见 2016 年 8 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊
登的“新乡化纤股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告”）
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
     3.审议通过了公司与控股股东——“新乡白鹭投资集团有限公司”签订的房产、构
筑物租赁协议及土地租赁协议
     （内容详见 2016 年 8 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊
登的“新乡化纤股份有限公司关于公司与新乡白鹭投资集团有限公司签订的房产、构筑
物租赁协议及土地租赁协议的关联交易公告”）
       在事项审议时，关联董事邵长金先生、宋德顺先生予以回避。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
       4.审议通过了控股股东——“新乡白鹭投资集团有限公司”与公司签订的房产租赁
协议
       （内容详见 2016 年 8 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊
登的“新乡化纤股份有限公司关于新乡白鹭投资集团有限公司与公司签订房产租赁协议
的关联交易公告”）
       在事项审议时，关联董事邵长金先生、宋德顺先生予以回避。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
       特此公告。




                                                        新乡化纤股份有限公司董事会
                                                                   2016 年 8 月 23 日