证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2016—052
新乡化纤股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1 、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无变更或否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2016 年 11 月 8 日，上午 9:30 分
（2）网络投票时间：2016 年 11 月 7 日至 2016 年 11 月 8 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年11月8日上午9：
30—11：30，下午13：00—15：00； 通过互联网投票系统投票的时间为：2016年11月7
日15：00 至2016年11月8日15：00。
2、召开地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长邵长金先生
本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共21人，代表股份595,956,725股，占公司有表
决权股份总数1,257,656,049股的47.3863%，其中, 参加表决的中小投资者共18人，代
表股份18,461,520股，占公司有表决权股份总数1,257,656,049股的1.4679%。
具体如下：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代理人15人，代表股份595,789,415股，占公司有
表决权股份总数1,257,656,049股的47.3730%。其中，参加表决的中小投资者共12人，
代表股份18,294,210股，占公司有表决权股份总数1,257,656,049股的1.4546%。
2、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交
易系统投票的股东6人，代表股份167,310股，占公司有表决权股份总数1,257,656,049
股的0.0133%。其中，参加表决的中小投资者共6人，代表股份167,310股，占公司有表
决权股份总数1,257,656,049股的0.0133%。
公司董事、独立董事、监事和董事会秘书及公司聘请的律师出席了本次会议，公司
高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况
如下：
审议通过了关于修改公司章程的议案
由于公司本次非公开发行股票发行工作已经完成。就此事项，2016 年 9 月 20
日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2016]第 16-00008 号《验资
报告》。经审验，截至 2016 年 9 月 20 日止，本次实际已发行人民币普通股 230,414,746.00
股，新增注册资本人民币 230,414,746.00 元，增加资本公积 742,089,174.58 人民币元。
公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币 1,257,656,049.00 元，实收股本为人民
币 1,257,656,049.00 元。
公司控股股东发生了更名、变更经营范围及变更注册资本事项，并已取得新乡市工
商行政管理局颁发的《营业执照》。（具体详见公司2016年6月15日披露的《新乡化纤股
份有限公司关于公司控股股东更名、变更经营范围及变更注册资本的公告》“公告编号
2016-035”）
综上所述，根据公司实际情况，需对《公司章程》进行修改。具体如下：
1. 将原章程第 6 条公司“注册资本为人民币 1,027,241,303 元”， 修改为“注册
资本为人民币 1,257,656,049.00 元。”
2. 将原章程第 18 条“公司发起人为新乡白鹭化纤集团有限责任公司”， 修改为
“公司发起人为新乡白鹭投资集团有限公司”。
3.将原章程第 19 条公司“1,027,241,303 股，每股面值 1 元人民币，均为普通股”，
修改为“股份总数为 1,257,656,049.00 股，每股面值 1 元人民币，均为普通股”。
（1）表决情况：
同意 595,881,925 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875％；反对 74,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0126％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0％。
出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：同意
577,495,205 股, 占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5％）以上股份的股东所持有
效表决权股份总数的 100％；反对 0 股。
出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意 18,386,720 股，占出席会
议 5%以下股东所持股份的 99.5948％；反对 74，800 股，占出席会议 5%以下股东所持股
份的 0.4052％；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0％。
公司未知上述出席本次会议持有 5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属
于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
（2）表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：河南亚太人律师事务所
2.律师姓名： 鲁鸿贵、周耀鹏
3.结论性意见：本所律师认为，新乡化纤股份有限公司2016年第一次临时股东大会
的召集和召开程序、出席人员的资格、本次大会的表决程序等事项，均符合《公司法》、
《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表
决结果合法、有效。
六、备查文件
1．经出席会议董事签字确认的新乡化纤股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会
决议。
2．河南亚太人律师事务所出具的关于新乡化纤股份有限公司 2016 年第一次临时股
东大会的法律意见书。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司
2016 年 11 月 8 日
