证券代码：000949            证券简称：新乡化纤         公告编号：2017—015




                            新乡化纤股份有限公司

                       第二十五次股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开的情况
    1．召开时间：
    （1）现场召开时间为：2017年4月14日上午9：30；
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017
年4月14日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00； 通过互联网投票系统投票的时
间为：2017年4月13日15：00 至2017年4月14日15：00期间的任意时间；
    2．召开地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆
    3．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    4．召集人：公司董事会
    5．主持人：董事长邵长金
    6．公司董事、监事、高管人员以及部分股东参加了会议，会议的召开符合《公司
法》、《股票上市规则》及《公司章程》。
      二、会议的出席情况
    1. 通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 610,137,066 股，占上市公司总股
份的 48.5138％。（其中通过现场投票的股东 17 人，代表股份 609,659,166 股，占上市
公司总股份的 48.4758％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 477,900 股，占上市公
司总股份的 0.0380％。）
    2．公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证
律师列席了会议。
     三、提案审议和表决情况
    本次会议以现场表决（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并通
过了以下议案：
    1．审议通过了公司 2016 年年度报告及报告摘要
    （1）表决情况：
    同意 609,779,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9414％；反对 357,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0586％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    出席本次会议中小股东总表决情况：同意 14,420,261 股，占出席会议中小股东所
持股份的 97.5788％；反对 357,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4212％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （2）表决结果：该项议案审议通过。
    2．审议通过了公司 2016 年度董事会工作报告
    （1）表决情况：
    同意 609,779,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9414％；反对 357,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0586％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    出席本次会议中小股东总表决情况：同意 14,420,261 股，占出席会议中小股东所
持股份的 97.5788％；反对 357,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4212％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （2）表决结果：该项议案审议通过。
    3．审议通过了公司 2016 年度监事会工作报告
    （1）表决情况：
    同意 609,669,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9233％；反对 467,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0767％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    出席本次会议中小股东总表决情况：同意 14,310,261 股，占出席会议中小股东所
持股份的 96.8345％；反对 467,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1655％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （2）表决结果：该项议案审议通过。
    4．审议通过了公司 2016 年度财务决算报告
    （1）表决情况：
    同意 609,779,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9414％；反对 357,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0586％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    出席本次会议中小股东总表决情况：同意 14,420,261 股，占出席会议中小股东所
持股份的 97.5788％；反对 357,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4212％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （2）表决结果：该项议案审议通过。
    5．审议通过了公司 2016 年度利润分配方案
    （1）表决情况：
    同意 609,669,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9233％；反对 467,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0767％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    出席本次会议中小股东总表决情况：同意 14,310,261 股，占出席会议中小股东所
持股份的 96.8345％；反对 467,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1655％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （2）表决结果：该项议案审议通过。
    6．审议通过了公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构
的议案
    （1）表决情况：
    同意 609,669,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9233％；反对 467,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0767％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    出席本次会议中小股东总表决情况：同意 14,310,261 股，占出席会议中小股东所
持股份的 96.8345％；反对 467,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1655％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （2）表决结果：该项议案审议通过。
    四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：河南亚太人律师事务所
    2.律师姓名：鲁鸿贵、周耀鹏
    3.结论性意见：本所律师认为，公司第二十五次股东大会的召集、召开、出席本次
股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规章和《公
司章程》等有关规定，会议合法有效。
    五、备查文件
    1．经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
    2．法律意见书；
    3．深交所要求的其他文件。
    特此公告。



                                                   新乡化纤股份有限公司董事会
                                                              2017 年 4 月 14 日