股票简称：新乡化纤           股票代码：000949           公告编号：2017-017

                           新乡化纤股份有限公司

                     第八届二十八次董事会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。
      一、会议基本情况：
     1.董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于 2017 年 5 月 8 日以书面和传真形
式发出。
     2.董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2017 年 5 月 18 日上午 10:00
在公司二楼东会议室召开，会议以现场表决与通讯表决的方式进行表决。
     3.公司实有董事 9 人，董事会会议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事
人数 9 人。
     4.会议由公司董事长邵长金先生主持，全体监事列席了会议。
     5.会议符合《公司法》和公司章程的规定。
    二、会议议题
    1.审议通过实施公司年产一万吨新型纤维素长丝项目的议案
    为充分利用公司粘胶纤维的生产管理优势，优化公司产品结构，提升产品质量和产
品档次，扩大粘胶纤维的生产规模，增强公司产品市场竞争力，提高公司经济效益，公
司董事会决定实施 “公司年产一万吨新型纤维素长丝项目”。
    新乡化纤股份有限公司年产一万吨新型纤维素长丝项目，建设地点位于国家新乡经
济技术开发区，项目总投资为：88，731 万元，其中：建设投资 85，308 万元，建设期
财务费用 1，935 万元，铺底流动资金 1，488 万元。公司将根据实际情况，采用包括银
行贷款方式在内的多种方式进行项目资金筹措。该项目计划于 2017 年 5 月底开工建设，
2018 年 5 月底全部建成投产。计划建设周期 12 个月。
    项目将采用目前国内外领先的纤维素长丝生产技术，共安装 120 锭的连续纺纺丝机
180 台，产品为当前市场需求较好的细旦丝，产品主要作为高附加值纺织品的原料。该
项目水电汽消耗低，清洁生产水平属于国内先进水平，项目的“三废”全部处理后均可
达标排放。
    项目达产后预计可新增销售收入约 72,000 万元，年销售利润 19,000 万元。项目建
成后，公司纤维素长丝生产规模将进一步扩大，公司产品市场竞争力将进一步增强。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （项目内容详见 2017 年 5 月 19 日深圳巨潮资讯网上披露的《新乡化纤股份有限公
司年产一万吨新型纤维素长丝项目可 行 性 研 究 报 告 ）
    特此公告。




                                              新乡化纤股份有限公司董事会

                                                   2017 年 5 月 18 日